“魔高一尺,道高一丈?!蓖跸杌貞?yīng)說(shuō),新技術(shù)新業(yè)態(tài)迅猛發(fā)展,加大了發(fā)現(xiàn)和查處洗錢(qián)活動(dòng)的難度,這是世界各國(guó)普遍面臨的難題。
818棋牌平台游戏8在當(dāng)日記者會(huì)上,有記者提問(wèn),當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)技術(shù)以及區(qū)塊鏈、網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)、虛擬貨幣等各種新技術(shù)、新業(yè)態(tài)發(fā)展迅速,使得發(fā)現(xiàn)洗錢(qián)線索、準(zhǔn)確辨別洗錢(qián)活動(dòng)難度加大,請(qǐng)問(wèn)反洗錢(qián)法修訂如何加強(qiáng)對(duì)新型洗錢(qián)活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析?
他介紹說(shuō),為了有效應(yīng)對(duì)這個(gè)難題,不斷加強(qiáng)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析水平,提高對(duì)新型洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)分析能力,修訂草案二次審議稿作了以下修改:
一是,增加規(guī)定國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)會(huì)同國(guó)家有關(guān)機(jī)關(guān)發(fā)布洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)指引,及時(shí)監(jiān)測(cè)與新領(lǐng)域、新業(yè)態(tài)相關(guān)的新型洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn);
二是,增加規(guī)定反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)健全監(jiān)測(cè)分析體系,根據(jù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)狀況有針對(duì)性地開(kāi)展監(jiān)測(cè)分析工作,按照規(guī)定向履行反洗錢(qián)義務(wù)的機(jī)構(gòu)反饋可疑交易報(bào)告使用情況,不斷提高監(jiān)測(cè)分析水平;
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作者: 攀枝花 👓555.52MB
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