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在上級業(yè)務(wù)部門和金融監(jiān)管部門的支持下,專案組很快掌握了該團伙的犯罪證據(jù)鏈。2024年7月24日,專案組聯(lián)動深圳警方,在深圳、銀川等地同步開展收網(wǎng)抓捕工作。犯罪嫌疑人胡某芬、何某榮、呂某遠等悉數(shù)落網(wǎng)。
欧宝电竞官网登录2024年6月,金鳳區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊接到轄區(qū)多家銀行提供線索,稱有中介機構(gòu)肆意曲解國家金融監(jiān)督管理總局有關(guān)不良資產(chǎn)處置文件精神,專門針對信用卡、貸款逾期客戶,以2.5折“解債”為幌子,大肆收取債務(wù)人“解債”資金。
“犯罪嫌疑人胡某芬、何某榮、呂某遠等人在深圳市龍華區(qū)創(chuàng)建廣律深圳公司,在全國6個地區(qū)等地設(shè)立控股子公司和分支機構(gòu),通過招商會、發(fā)展代理商等方式,在全國范圍經(jīng)營2.5折‘解債’業(yè)務(wù),并大肆收取解債服務(wù)費?!苯瘌P區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊大隊長李越介紹,廣律深圳公司制定代理商傭金制度,搭建專門業(yè)務(wù)平臺記錄、發(fā)放業(yè)務(wù)傭金,累計在全國發(fā)展超2萬名代理商,收取2000余萬元代理費,向5000余名解債人收取超過2億元“解債”服務(wù)費。其中,寧夏烽鳴公司薛某、李某等人作為寧夏地區(qū)代理商,幫助廣律深圳公司在銀川及周邊地區(qū)吸收200余人超700萬元資金。
“犯罪嫌疑人謊稱收取‘解債’服務(wù)費后,可在銀行向不良資產(chǎn)公司(AMC公司)打包處置不良資產(chǎn)包過程中進行對接運作,以1至2折的價格將債權(quán)買回,從而幫助客戶化解全額債務(wù)?!睂0附M辦案民警馬平說。
馬平介紹,在此騙局中,受害對象均為信用不良或逾期的負債群體,多者負債近百萬元,少者負債近二十萬元。絕大多數(shù)人抱著僥幸心理,以繼續(xù)借貸、刷信用卡等方式籌集資金向廣律深圳公司支付“解債”服務(wù)費,使他們舊債未清、又添新債,不僅耽誤了債務(wù)人的正常還款期限,而且對債務(wù)人財產(chǎn)產(chǎn)生又一次侵害。解決債權(quán)債務(wù)糾紛應(yīng)通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等合法方式,不向所謂的“解債”機構(gòu)繳納服務(wù)費或保證金。
金鳳區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊迅速組織警力,成立專案組偵辦。經(jīng)過專案組辦案民警縝密偵查,打著“為國分憂、為民減負”幌子,肆意歪曲國家有關(guān)不良資產(chǎn)處置政策的寧夏烽鳴法律咨詢服務(wù)有限公司(以下稱寧夏烽鳴公司)、廣律(深圳)法務(wù)服務(wù)有限公司(以下稱廣律深圳公司)進入專案組的視野。
據(jù)犯罪嫌疑人胡某芬交代,廣律深圳公司、寧夏烽鳴公司大肆鼓吹的“解債”的手段,正是利用了很多債務(wù)人急于還款,又對相關(guān)政策法規(guī)似懂非懂的心理,通過向銀行惡意投訴或提供虛假證明材料等方式,進一步取得債務(wù)人的信任,騙取客戶的資金。
經(jīng)進一步調(diào)查發(fā)現(xiàn),寧夏烽鳴公司、廣律深圳公司在未經(jīng)國家金融主管部門批準的情況下,以“解債”為幌子,每單按照“解債”總額的25%收取服務(wù)費,并承諾債務(wù)人在6至18個月內(nèi)化解債務(wù),面向社會不特定群體變相非法吸收資金,用于發(fā)放代理商傭金和日常經(jīng)營開支,涉嫌非法吸收公眾存款犯罪。
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