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2022年4月至2023年2月,張某經(jīng)營的運(yùn)輸公司接到該企業(yè)的訂單。為獲取遠(yuǎn)超運(yùn)輸費(fèi)用的高額非法利益,張某安排司機(jī)劉某等人將鋼材運(yùn)至呂某租賃的倉庫,而不是直接運(yùn)到合同約定的地點(diǎn)。隨后,他們在倉庫將原本每捆2噸的盤螺鋼置換成每捆1.6噸的盤螺鋼,并將調(diào)包后的盤螺鋼運(yùn)輸至目的地,交付給工程項(xiàng)目部。
2023年2月22日,張某經(jīng)公安民警電話通知到案。3月23日,檢察機(jī)關(guān)依法提前介入、引導(dǎo)偵查,針對(duì)證據(jù)不充分、張某并未完全交代犯罪金額和事實(shí)等問題,提出盡快抓捕同案犯呂某,以呂某為突破口,查明張某、呂某二人是否存在詐騙共謀,并核對(duì)銀行流水查明銷贓、分贓具體情況等4條偵查取證意見。
188金宝慱官网提款“感謝你們,檢察官授課的效果特別好,讓我們公司員工深受教育,我們發(fā)展更有信心了!”4月10日,湖北省宜昌市三峽壩區(qū)檢察院檢察長張琴帶隊(duì)對(duì)一起合同詐騙案被害企業(yè)進(jìn)行回訪,聽取企業(yè)訴求,企業(yè)負(fù)責(zé)人連連致謝。此前,該院在案件辦理中幫助企業(yè)挽損近百萬元。
另外,該案涉案金額近百萬元,且涉案物品為施工鋼材,承辦檢察官多次向犯罪嫌疑人釋法說理,呂某由最初不認(rèn)罪到后來最終深刻認(rèn)識(shí)到自己行為的嚴(yán)重性,將100余噸鋼材退賠給被害企業(yè),并賠償經(jīng)濟(jì)損失6萬余元;張某向被害企業(yè)退贓退賠60萬元。
2023年8月30日,該院以張某、呂某涉嫌合同詐騙罪向法院提起公訴;因劉某在該案中犯罪情節(jié)輕微,系從犯,且具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰等從輕處罰情節(jié),該院對(duì)其作出相對(duì)不起訴決定。
針對(duì)辦案中發(fā)現(xiàn)的被害企業(yè)在管理方面存在的問題,該院檢察長張琴帶隊(duì)到企業(yè)施工現(xiàn)場調(diào)研,幫助企業(yè)查找治安、生產(chǎn)安全隱患。針對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)人提出的普法需求,該院聯(lián)合公安、園區(qū)、金融等部門到企業(yè)進(jìn)行專題授課,并在企業(yè)門口設(shè)立普法宣傳展板,圍繞電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、挪用資金、合同詐騙等常見的違法犯罪開展常態(tài)化法治宣傳。
“結(jié)合檢察辦案情況深入開展訴源治理,努力做好服務(wù)企業(yè)的‘后半篇文章’?!睆埱俦硎?,該院將以“檢察護(hù)企”專項(xiàng)行動(dòng)為契機(jī),依法能動(dòng)履職,助力打造更優(yōu)法治化營商環(huán)境。
張某、呂某換取鋼材牟利的行為如何定性?檢察官經(jīng)多次研究討論后認(rèn)為,張某、呂某事前有以輕換重的預(yù)謀并備有輕量鋼材,伺機(jī)調(diào)換,非法占有目的已經(jīng)產(chǎn)生;事中隱瞞不足額交付鋼材的真相,以輕換重;事后將換取的鋼材出售,扣除輕量鋼材的成本,對(duì)獲利進(jìn)行分贓,他們?nèi)〉秘?cái)物的主要手段在于騙,應(yīng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。
公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步加大偵查取證力度,收集固定證據(jù),并進(jìn)行網(wǎng)上追逃,2023年4月3日,呂某經(jīng)公安民警電話通知到案。5月31日,該案被移送至三峽壩區(qū)檢察院審查起訴。
偷換鋼材,交貨時(shí)如何蒙混過關(guān)?審查起訴階段,面對(duì)檢察官的訊問,張某交代說,因?yàn)楸P螺鋼是盤在一起的,重量少一點(diǎn)不容易被發(fā)現(xiàn)?!芭紶柍椴檫^磅,以前也抽到過我的車子,但那幾次的重量是沒有問題的?!眲⒛骋卜Q,貨物送到后,對(duì)方一般只清點(diǎn)捆數(shù),很少過磅稱重。
置換出來的盤螺鋼,他們以每噸4000元左右的價(jià)格出售給他人牟利。其中,呂某共計(jì)非法獲利92萬余元,張某按照兩人預(yù)先的約定分得贓款46萬余元。
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