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經(jīng)查,杜某在一網(wǎng)站注冊(cè)會(huì)員后,在網(wǎng)站內(nèi)設(shè)立“商城”,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聊天工具進(jìn)行推薦,買(mǎi)賣(mài)名為“神秘禮盒”的虛擬物品,以在群聊時(shí)“發(fā)紅包”的方式引誘他人參與。

該平臺(tái)通過(guò)搶購(gòu)“神秘禮盒”的手段吸納參與者,誘使參與者發(fā)展下線購(gòu)買(mǎi)“禮盒”,上線可賺取“拉人頭”收益,形成多層級(jí)“金字塔式”結(jié)構(gòu)。每一個(gè)層級(jí)人員購(gòu)買(mǎi)“神秘禮盒”進(jìn)行二次銷(xiāo)售后,均需向上級(jí)管理者上交部分獲利和“銷(xiāo)售上架費(fèi)”,傳銷(xiāo)組織者以此達(dá)到非法斂財(cái)?shù)哪康摹?/p>

bet9登录网址ju111十年信誉备用今年3月,杭錦旗公安局發(fā)現(xiàn),居民杜某的銀行卡交易異常,經(jīng)過(guò)進(jìn)一步分析研判,杜某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)。杭錦旗公安局成立工作專(zhuān)班,全力開(kāi)展案件定性、研判分析、調(diào)查取證工作,一個(gè)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織的黑色面紗逐漸揭開(kāi)。

該案線索復(fù)雜、資金鏈條交錯(cuò)、涉及人員眾多,專(zhuān)案組從海量交易數(shù)據(jù)中抽絲剝繭,通過(guò)對(duì)萬(wàn)余個(gè)涉案賬戶、上百萬(wàn)條涉案信息進(jìn)行全面分析研判,梳理出該傳銷(xiāo)組織的組織架構(gòu)、人員構(gòu)成、地域分布及資金運(yùn)作等情況,成功鎖定嫌疑人。


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