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4月8日，陜西延安市寶塔區(qū)公安分局通報稱，日前該分局反詐中心接到趙女士報警稱，其被他人冒充熟人詐騙3萬余元。接警后，民警查明涉詐資金在山東某地某黃金珠寶店進行大額消費用于購買黃金，此案中成功抓獲涉詐犯罪嫌疑人5名，查扣涉案黃金6.95公斤。

順藤摸瓜，此后警方成功鎖定以張某(化名)為首的“購金”洗錢犯罪團伙，赴九省、直轄市、自治區(qū)陸續(xù)抓獲買、運、銷、兌一條線涉電詐犯罪嫌疑人17名，扣押涉案車輛2臺，查扣涉詐黃金4.47公斤。

3月28日、29日兩日，豐臺刑偵支隊牽動多個派出所精干警力統(tǒng)一行動，在北京、河北、山東、內蒙古、遼寧等地陸續(xù)將電詐黑灰產組織者劉某、謝某，“卡農”趙某，“買金人”李某等15人抓獲。

爱游戏app官网在线登录入口近日，北京豐臺公安分局連續(xù)打掉多個電詐黑灰產團伙，查獲嫌疑人15名。北京青年報記者從警方處了解到，這些團伙會組織他人到金店大量購買黃金制品，以此轉移電信詐騙被害人的涉案款。北青報記者注意到，近期全國多地均有警方發(fā)布類似通報，稱有人在當?shù)卮罅抠徺I黃金，此舉實際是電詐團伙在進行“洗錢”。

公安部治安管理局官方微博在近日發(fā)文稱，銷售黃金等商戶要謹慎接收網(wǎng)絡訂單和大額線下訂單，規(guī)范收款流程，拒絕來歷不明的貨款。同時，不要隨意提供自己的銀行賬戶或收款二維碼過賬，莫因一時的小利，成為詐騙分子洗錢工具。

警方稱，男子在店內等待的期間不時地看向手機，他的手機界面始終停留在一個群聊界面。等待近一個小時后，年輕男子才站起身來說：“現(xiàn)在可以了，你把POS機拿來?！彪S即，男子拿出一張外地某銀行的銀行卡，拿過POS機便自行開始刷卡。在接下來的時間內，每隔十來分鐘，男子就會接到一個電話，每接一個電話他就用卡刷一筆錢，循環(huán)往復六七次后，共刷卡付費115萬元。經警方調查，年輕男子購買金條時使用的卡是涉詐銀行卡，用于購買金條的資金全部是遠在山東的受害人被詐騙的贓款。

經查，以張某、黃某為首的特大購買黃金洗錢團伙，從2023年底起勾結境外電詐犯罪集團，利用電詐資金購買黃金進行洗錢，其團伙成員通過網(wǎng)絡等途徑招募人員負責黃金的購買、運輸、承兌等工作，涉及全國10余省、直轄市、自治區(qū)，涉案金額達5000余萬元。目前，22名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事強制措施，案件仍在進一步深挖擴線中。

針對涉詐犯罪組織者以及“買金人”等，偵查員調取涉及多個現(xiàn)場周邊百余個探頭，查閱800余小時錄像，追蹤影像70余公里，最終確定4名帶隊嫌疑人身份，1名買金人身份以及10名“卡農”身份。這些“卡農”為獲取個人利益，按照組織者指令從外省來京，與“帶隊人”接頭后蹲守在銀行附近，待涉詐款存入后立即到銀行柜臺辦理取現(xiàn)業(yè)務，成為電信詐騙環(huán)節(jié)中洗錢犯罪的重要一環(huán)。

據(jù)北京豐臺公安分局介紹，今年2月24日12時許，一男子來到豐臺某金店內，刷卡24萬元購買600克投資金條，一個小時后，他又出現(xiàn)在豐臺另一家金店內，購買29萬元的投資金條。

湖北襄陽老河口市法院此前發(fā)布的通報顯示，2022年6月，張某從上家處得知提供銀行卡并到指定的金店購買黃金可以獲得報酬，遂根據(jù)上家指示到達山東省招遠市，將自己的手機、支付寶、手機銀行、微信、兩張銀行卡及密碼交給上家，隨后根據(jù)上家安排，持自己的銀行卡先后到兩家金店購買價值421648元的金條。經查，2022年6月，張某兩張銀行卡共轉入資金496567.09元，其中涉詐資金429167.09元。

無獨有偶，日前在浙江溫州鹿城區(qū)，一名自稱是公司采購的年輕男子走進當?shù)匾患医鸬辏Q要替公司購置一批黃金，價值約100萬元。但當柜員為其介紹黃金飾品款式時，男子卻擺手說道：“你把店里最重的黃金拿出來，給我湊到這個重量就可以了?！?/p>

“為逃避打擊，真正的詐騙分子不會自己去拋頭露面，這些到金店購買金條的人都是詐騙團伙通過各種方式物色的人員。被物色者帶著有贓款的銀行卡和手機，到金店瘋狂刷卡消費，然后將買到的黃金交給上家，獲取傭金?！?/p>

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