隨即,當地警方成立專案組對此展開深入調查。調查發(fā)現,河南籍季某為獲取高額回報,通過聊天軟件與境外洗錢團伙聯(lián)系,稱其可以招募“卡農”(專門為犯罪分子提供銀行卡,用于流轉涉案資金,進而非法牟利的人)參與洗錢,境外洗錢團伙為季某配備了2名操盤手、2名看護。該團伙租賃車輛從安徽亳州出發(fā)到達內蒙古科右前旗,其間招募段某在內的4名“卡農”。
分工明確、層級森嚴的犯罪團伙浮出水面。在掌握確鑿證據后,專案組經縝密分析,制定收網計劃,兵分兩路將這個為境外詐騙集團“跑分”洗錢的窩點打掉,當場抓獲犯罪嫌疑人9人,查獲作案工具POS機4臺、銀行卡10余張、營業(yè)執(zhí)照8張、虛假合同10余份,該案涉案金額1000余萬元。
3月24日,科右前旗公安局反詐民警在銀行發(fā)現,一人在他人陪同下進行多次大額轉賬,民警發(fā)覺該人員可能涉嫌違法犯罪行為。
經查,犯罪嫌疑人段某到科右前旗僅一周時間,便開始著手辦理營業(yè)執(zhí)照、POS機等業(yè)務及工具。在此期間,另有3人與段某同樣辦理了類似業(yè)務。
kb体育官方客户端下载中新網興安盟4月12日電 (記者 張瑋)12日,內蒙古自治區(qū)興安盟科右前旗公安局對外發(fā)布消息稱,當地警方近日破獲一起千萬元跨境“跑分”洗錢案件。
665.97MB
查看706.98MB
查看25.1MB
查看355.25MB
查看
網友評論更多
54亳州r
馮碩:公司國籍認定標準的制度演進與中國的法律調適🤱🤲
2024-09-21 0-1:09:08 推薦
187****9976 回復 184****4283:車浩:行為人構成侵占罪,但可從寬或出罪🤳來自池州
187****9411 回復 184****8361:董躍 申雨琪:北極地區(qū)核動力船舶航行的法律問題研究🤴來自宣城
157****7611:按最下面的歷史版本🤵🤶來自巢湖
67桐城482
杜煥芳 段鑫睿:跨國禁訴令中國際禮讓的角色和適用🤷🤸
2024-09-23 03:31:01 推薦
永久VIP:“東北狠人”孫紅雷!🤹來自天長
158****1459:超舒適!英國小哥清洗臟泳池引1000萬網友圍觀,觀眾大呼解壓🤽來自明光
158****9098 回復 666🤾:比起穿和服的女員工,我更厭惡那些“袒胸露乳”的女網紅們!🧑來自界首
56寧國ne
女朋友胸小,對男生有什么好處?🧒🧓
2024-09-22 00:22:20 不推薦
廣德yu:千萬小心!有這些習慣會讓人越長越丑!🧔
186****8761 回復 159****5595:如何義正言辭地拒絕他人請求?別過來,我怕狗(不是🧕