王翔介紹，根據(jù)各方面意見，提請(qǐng)本次常委會(huì)會(huì)議審議的修訂草案二次審議稿擬作如下主要修改：一是，進(jìn)一步完善反洗錢工作的原則和要求，確保反洗錢措施與洗錢風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)，保障資金流轉(zhuǎn)和金融服務(wù)正常進(jìn)行。二是，進(jìn)一步完善反洗錢的定義，明確列舉七類上游犯罪，同時(shí)增加兜底規(guī)定，擴(kuò)大上游犯罪涵蓋范圍，進(jìn)一步揭示洗錢活動(dòng)的危害，突出反洗錢工作的重點(diǎn)，更好與刑法相關(guān)規(guī)定銜接。三是，對(duì)監(jiān)測(cè)新型洗錢風(fēng)險(xiǎn)提出要求。四是，明確金融機(jī)構(gòu)開展客戶盡職調(diào)查、采取洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理的條件和要求。五是，進(jìn)一步細(xì)化特定非金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的規(guī)定。六是，完善法律責(zé)任，調(diào)整處罰幅度和數(shù)額，以便于做到過罰相當(dāng)。
九鼎app送注册金反洗錢法修訂草案二次審議稿擬明確列舉七類上游犯罪。9月9日，全國人大常委會(huì)法制工作委員會(huì)舉行記者會(huì)，發(fā)言人王翔介紹立法工作有關(guān)情況并回答記者提問。
“目前，我們正在根據(jù)常委會(huì)審議意見和各方面意見，對(duì)上述法律草案進(jìn)行修改完善。下一步，將結(jié)合有關(guān)意見，做好草案繼續(xù)審議的相關(guān)工作。 ”王翔說。
十四屆全國人大常委會(huì)第十一次會(huì)議將于9月10日至13日在北京舉行。澎湃新聞注意到，2024年4月，十四屆全國人大常委會(huì)第九次會(huì)議對(duì)反洗錢法修訂草案進(jìn)行了初次審議。
據(jù)介紹，反洗錢法修訂草案初審后，在中國人大網(wǎng)公開征求意見期間，共收到173人提出的1426條意見。社會(huì)公眾主要對(duì)完善反洗錢的定義、保護(hù)數(shù)據(jù)和信息安全、平衡反洗錢措施與保障金融活動(dòng)正常進(jìn)行、完善法律責(zé)任等提出了意見建議。
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