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在該案中,英國(guó)警方查獲逾6.1萬(wàn)枚比特幣,為英國(guó)歷來(lái)查獲比特幣規(guī)模之最。按照目前的市場(chǎng)價(jià)格,這些虛擬貨幣資產(chǎn)市值達(dá)數(shù)百億人民幣。據(jù)《中國(guó)新聞周刊》報(bào)道,一份英國(guó)司法文件描述,這6.1萬(wàn)枚比特幣主要是以錢(qián)志敏在中國(guó)實(shí)施的犯罪行為的收益購(gòu)買(mǎi),錢(qián)志敏是藍(lán)天格銳的所有者和控制人,在中國(guó)警方對(duì)藍(lán)天格銳進(jìn)行調(diào)查后,錢(qián)志敏于2017年7月逃離中國(guó),2017年9月持以張雅迪(Yadi Zhang)為名的護(hù)照到了英國(guó)。
李音瑤分析稱(chēng),本案接下來(lái)面臨的主要難點(diǎn),其一是案件情況復(fù)雜,英國(guó)法院方面將需要更長(zhǎng)時(shí)間、召開(kāi)更多次庭審來(lái)厘清案情;其二是比特幣作為虛擬資產(chǎn),在可以預(yù)見(jiàn)的較長(zhǎng)的清盤(pán)周期中,其價(jià)值浮動(dòng)以及如何變現(xiàn)存在不確定性;其三是集資參與者眾多,且以老年人居多,登記申報(bào)債權(quán)將面臨各種困難。
今年5月16日,天津市公安局河?xùn)|分局就藍(lán)天格銳非吸案發(fā)布通報(bào)稱(chēng),目前,公安機(jī)關(guān)正在積極推進(jìn)各項(xiàng)追逃追贓工作。2018年2月,天津市公安機(jī)關(guān)通過(guò)國(guó)際刑警組織對(duì)主要犯罪嫌疑人錢(qián)志敏發(fā)布紅色通報(bào),開(kāi)展全球緝捕并通過(guò)國(guó)際執(zhí)法合作渠道持續(xù)同英國(guó)等國(guó)家相關(guān)執(zhí)法部門(mén)開(kāi)展國(guó)際追逃追贓協(xié)作。目前,公安機(jī)關(guān)正在積極推進(jìn)各項(xiàng)追逃追贓工作。
北京師范大學(xué)刑事法律科學(xué)研究院教授、國(guó)際追逃追贓問(wèn)題專(zhuān)家黃風(fēng)接受媒體采訪(fǎng)時(shí)分析,英國(guó)頒布的《犯罪收益 ( 追繳) 法》引入兩種追繳機(jī)制,即刑事沒(méi)收和民事追繳。如果通過(guò)刑事沒(méi)收追繳,中國(guó)和英國(guó)可在刑事司法協(xié)助領(lǐng)域合作。而根據(jù)民事追繳程序,權(quán)利人有權(quán)在民事追回程序開(kāi)始后提出權(quán)利申請(qǐng)。
有法律學(xué)者接受媒體采訪(fǎng)時(shí)表示,中國(guó)與英國(guó)方面雖曾簽署開(kāi)展刑事司法協(xié)助的條約,但關(guān)于返還或分享資產(chǎn)的條件和安排無(wú)詳細(xì)規(guī)定,因此國(guó)際追贓能追回多少目前并無(wú)明確國(guó)際規(guī)則,在該案中仍需國(guó)際合作協(xié)商。
李音瑤說(shuō),按照公司清盤(pán)程序,涉事的集資參與人可以登記申報(bào)債權(quán),登記信息經(jīng)審核通過(guò)以后,將按照司法流程進(jìn)行清算。經(jīng)審核通過(guò)的集資參與人有望從價(jià)值數(shù)百億人民幣的資產(chǎn)中獲得退賠。
他特別提到,由于目前任何虛擬貨幣在中國(guó)的交易均為不合法交易,不受法律保護(hù)。因此,民事追繳申請(qǐng)人可能需要證明其財(cái)產(chǎn)合法,且當(dāng)時(shí)參與購(gòu)買(mǎi)藍(lán)天格銳的理財(cái)產(chǎn)品不屬于違法行為。“這是特別需要注意的問(wèn)題,要做好相應(yīng)的準(zhǔn)備。除非在民事追繳程序中,民事追繳申請(qǐng)人以及審理此申請(qǐng)的法官?zèng)]有提出這一問(wèn)題?!?/p>
李音瑤告訴澎湃新聞,目前找他們登記債權(quán)的集資參與人以老年人居多,不少人已年逾古稀,需子女協(xié)助處理,其背后潛藏的人身風(fēng)險(xiǎn)、繼承權(quán)等潛在問(wèn)題也在顯露。
“因?yàn)楣厩灞P(pán)審理不是短期能夠結(jié)束的,可能持續(xù)三五年甚至更久。在此期間,老人可能會(huì)去世、出現(xiàn)失能失智等各種風(fēng)險(xiǎn)。他們的子女也可能面臨辦理繼承,再登記債權(quán)等問(wèn)題?!崩钜衄幷f(shuō)。
“通過(guò)民事程序,有成功的可能性?!?月23日,黃風(fēng)向澎湃新聞表示,但目前該案的難點(diǎn)主要在于權(quán)屬認(rèn)定,即如何向英方證明受害人提出的權(quán)利主張以及相關(guān)的證據(jù)材料是否充分、有效。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間2024年4月24日,曾藏匿多年的錢(qián)志敏在英國(guó)威斯敏斯特地方法院首次出庭受審,被指控從2017年10月1日至2024年4月23日于英國(guó)各地獲取、使用或持有犯罪財(cái)產(chǎn),但她表示不會(huì)認(rèn)罪。目前,該案仍待當(dāng)?shù)胤ㄔ哼M(jìn)一步審理。
8月23日,北京師范大學(xué)刑事法律科學(xué)研究院教授黃風(fēng)也向澎湃新聞表示,目前的難點(diǎn)主要在于權(quán)屬認(rèn)定,即如何向英方證明受害人提出的權(quán)利主張以及相關(guān)的證據(jù)材料是否充分、有效。
上海瀛東律師事務(wù)所是參與代理藍(lán)天格銳非吸案投資人追索損失的律所之一。近日,該律師事務(wù)所律師李音瑤告訴澎湃新聞(www.thepaper.cn),英國(guó)高等法院已于7月10日就來(lái)自中國(guó)的債權(quán)人對(duì)藍(lán)天格銳的海外清盤(pán)申請(qǐng)(Winding-Up Petition)正式立案。在7月25日的最新庭審中,英國(guó)法院同意向錢(qián)志敏送達(dá)清盤(pán)申請(qǐng)文件。接下來(lái)將根據(jù)英國(guó)法院要求進(jìn)行相應(yīng)程序,預(yù)計(jì)9月將再次開(kāi)庭。
據(jù)南方都市報(bào)報(bào)道,一位法律學(xué)者表示,2013年《中英刑事司法協(xié)助條約》為中國(guó)與英國(guó)方面開(kāi)展刑事司法協(xié)助提供法律依據(jù),但關(guān)于返還或者分享資產(chǎn)的條件和安排,以及返還和分享的比例并無(wú)詳細(xì)規(guī)定,因此目前并無(wú)明確的國(guó)際規(guī)則,在該案中仍需國(guó)際合作協(xié)商,部分先行案例中為各國(guó)一半。另有律師分析,司法協(xié)助程序中國(guó)家機(jī)關(guān)固定證據(jù)的能力無(wú)疑更強(qiáng),但需要更多決策程序,而民事程序雖更為直接快捷,但固定證據(jù)難度較大,費(fèi)用也更高。
澎湃新聞獲取的一份判決書(shū)顯示,2014年4月至2017年8月間,藍(lán)天格銳非法吸收錢(qián)款402億余元,均由錢(qián)志敏控制支配,其中,341億余元用于向超過(guò)12萬(wàn)名集資參與人返款。
錢(qián)志敏是這起涉案金額達(dá)數(shù)百億元的非吸案的主要嫌疑人。英國(guó)警方在一起比特幣洗錢(qián)案中查獲6.1萬(wàn)枚比特幣,并認(rèn)為這些枚比特幣主要是以錢(qián)志敏在中國(guó)實(shí)施的犯罪行為的收益購(gòu)買(mǎi)。
不過(guò),接下來(lái)的程序并不容易。李音瑤說(shuō),因情況復(fù)雜,英國(guó)法院方面將需要更長(zhǎng)時(shí)間、召開(kāi)更多次庭審來(lái)厘清案情。在較長(zhǎng)的周期內(nèi),比特幣的價(jià)值浮動(dòng)及如何變現(xiàn)有不確定性。此外,藍(lán)天格銳非吸案集資參與人中有不少老人,他們?cè)谒鸭C據(jù)和登記申報(bào)債權(quán)方面將面臨各種困難。
因在2017年10月至2022年1月期間協(xié)助雇主利用比特幣洗錢(qián),當(dāng)?shù)貢r(shí)間2024年5月24日,現(xiàn)年42歲的華裔英籍女子溫儉(音,JIAN WEN)被英國(guó)倫敦薩瑟克區(qū)刑事法庭判處6年8個(gè)月監(jiān)禁。
天津警方提示,集資參與人配合公安機(jī)關(guān)依法辦案,通過(guò)合法途徑理性表達(dá)訴求、反映情況,不信謠、不傳謠,不輕信非正規(guī)渠道的跨境追索代理,避免上當(dāng)受騙。
錢(qián)志敏非常神秘。據(jù)媒體報(bào)道,大多投資者只知道錢(qián)志敏叫“花花”,沒(méi)有人知道她的底細(xì),開(kāi)大會(huì)時(shí)她也會(huì)把口罩戴上,坐在會(huì)場(chǎng)的前面,不允許“投資者”帶手機(jī),不準(zhǔn)攝影錄像。
律師李音瑤介紹,溫儉案的英國(guó)司法文件顯示,錢(qián)志敏入境倫敦后,雇傭在當(dāng)?shù)刂胁宛^打工的溫儉作為其“白手套”,進(jìn)行了一系列洗錢(qián)操作,包括兌換比特幣,購(gòu)買(mǎi)珠寶、千萬(wàn)豪宅等。不過(guò),由于溫儉的申報(bào)收入和時(shí)下的消費(fèi)水平出現(xiàn)嚴(yán)重差異,且資金來(lái)歷不明,觸發(fā)了英國(guó)的反洗錢(qián)程序,引起當(dāng)?shù)鼐降淖⒁狻?/p>
一元手游平台下载外逃的錢(qián)志敏在英國(guó)落網(wǎng)后,天津藍(lán)天格銳電子科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“藍(lán)天格銳”)涉嫌非法吸收公眾存款案的受害投資人看到了挽損的轉(zhuǎn)機(jī)。
“你給格銳三年時(shí)間,格銳給你三世富貴”,這是藍(lán)天格銳當(dāng)年的宣傳語(yǔ)。裁判文書(shū)顯示,藍(lán)天格銳2014年3月成立后,利用互聯(lián)網(wǎng)、大型推介會(huì)等手段,以智能養(yǎng)老服務(wù)為噱頭,先后推出十余項(xiàng)理財(cái)項(xiàng)目,大肆宣揚(yáng)承諾零風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào),以線(xiàn)下訂立合同的方式變相向社會(huì)不特定人群非法吸收存款。
上海瀛東律師事務(wù)所是參與代理藍(lán)天格銳非吸案投資人追索損失的律所之一。該所律師李音瑤告訴澎湃新聞,他們與國(guó)際律師團(tuán)隊(duì)合作代理此事,當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月10日,英國(guó)高等法院正式受理來(lái)自中國(guó)的債權(quán)人對(duì)藍(lán)天格銳的海外清盤(pán)申請(qǐng)(Winding-Up Petition),立案編號(hào)為CR-2024-004-69。這意味著該案正式進(jìn)入民事司法程序。
2019年6月24日,天津河?xùn)|公安分局通報(bào),公安機(jī)關(guān)加大力度全力組織開(kāi)展案件偵破工作,當(dāng)時(shí)共抓獲公司法定代表人任江濤等犯罪嫌疑人50名,其中28名已經(jīng)移送審查起訴。
李音瑤說(shuō),對(duì)于集資參與人已經(jīng)去世的情況,如果有配偶、子女、父母等多個(gè)繼承人的,要盡快協(xié)商一致,并到當(dāng)?shù)氐墓C機(jī)關(guān)辦理繼承權(quán)公證,明確藍(lán)天格銳案涉?zhèn)鶛?quán)的繼承分配方案。若債權(quán)分割給多個(gè)繼承人,則每個(gè)繼承人都要分別進(jìn)行債權(quán)的登記申報(bào)。對(duì)于集資參與人還在世,但已經(jīng)失能失智的情況,親屬則要抓緊確認(rèn)其民事行為能力,并明確監(jiān)護(hù)人。若法院判決該集資參與人為無(wú)民事行為能力或限制民事行為能力人,則其監(jiān)護(hù)人將同時(shí)代管其財(cái)產(chǎn)。這表示,監(jiān)護(hù)人將代為行使后續(xù)的債權(quán)登記申報(bào)和投資款退賠領(lǐng)取事項(xiàng)。
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