經(jīng)查，犯罪嫌疑人段某到科右前旗僅一周時(shí)間，便開(kāi)始著手辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照、POS機(jī)等業(yè)務(wù)及工具。在此期間，另有3人與段某同樣辦理了類似業(yè)務(wù)。
隨即，當(dāng)?shù)鼐匠闪０附M對(duì)此展開(kāi)深入調(diào)查。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，河南籍季某為獲取高額回報(bào)，通過(guò)聊天軟件與境外洗錢(qián)團(tuán)伙聯(lián)系，稱其可以招募“卡農(nóng)”(專門(mén)為犯罪分子提供銀行卡，用于流轉(zhuǎn)涉案資金，進(jìn)而非法牟利的人)參與洗錢(qián)，境外洗錢(qián)團(tuán)伙為季某配備了2名操盤(pán)手、2名看護(hù)。該團(tuán)伙租賃車輛從安徽亳州出發(fā)到達(dá)內(nèi)蒙古科右前旗，其間招募段某在內(nèi)的4名“卡農(nóng)”。
3月24日，科右前旗公安局反詐民警在銀行發(fā)現(xiàn)，一人在他人陪同下進(jìn)行多次大額轉(zhuǎn)賬，民警發(fā)覺(jué)該人員可能涉嫌違法犯罪行為。
分工明確、層級(jí)森嚴(yán)的犯罪團(tuán)伙浮出水面。在掌握確鑿證據(jù)后，專案組經(jīng)縝密分析，制定收網(wǎng)計(jì)劃，兵分兩路將這個(gè)為境外詐騙集團(tuán)“跑分”洗錢(qián)的窩點(diǎn)打掉，當(dāng)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人9人，查獲作案工具POS機(jī)4臺(tái)、銀行卡10余張、營(yíng)業(yè)執(zhí)照8張、虛假合同10余份，該案涉案金額1000余萬(wàn)元。
大富豪电玩城网址中新網(wǎng)興安盟4月12日電 (記者 張瑋)12日，內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟科右前旗公安局對(duì)外發(fā)布消息稱，當(dāng)?shù)鼐浇掌偏@一起千萬(wàn)元跨境“跑分”洗錢(qián)案件。
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