陳士渠表示,公安部為此成立多警種參加的打擊整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組,部署內(nèi)地公安機(jī)關(guān)與澳門警方加強(qiáng)協(xié)作配合,依法嚴(yán)厲打擊“換錢黨”衍生違法犯罪行為。各地公安機(jī)關(guān)發(fā)起集群戰(zhàn)役、深化整體打擊,加強(qiáng)專案攻堅(jiān)、組織集中收網(wǎng),會(huì)同澳門警方成功偵破“10·11”涉澳跨境賭博案、“5·04”澳門賭場殺人案、“8·16”澳門外港碼頭特大盜竊案等一系列大要案件,打掉了一批操縱內(nèi)地人員虛假開設(shè)銀行賬戶赴澳門從事非法匯兌的犯罪團(tuán)伙,搗毀了一批境內(nèi)人民幣、境外外幣平行交割的“對(duì)敲型”地下錢莊,全鏈條摧毀了一批“換錢黨”衍生違法犯罪團(tuán)伙。
凯发k8手机娱乐官方网站“換錢黨”通過地下錢莊兌港幣,每年幕后金主獲利超15億。7月5日,公安部通報(bào)全國公安機(jī)關(guān)依法嚴(yán)厲打擊“換錢黨”衍生違法犯罪舉措成效情況。
澎湃新聞注意到,隨著“換錢黨”群體規(guī)模快速擴(kuò)大,由此誘發(fā)衍生的斗毆、盜竊、詐騙、搶劫、綁架、殺人等違法犯罪案件日益增多。陳士渠表示,有的在匯兌過程中利用“練功券”、假籌碼冒充真幣真籌碼,嚴(yán)重侵害群眾財(cái)產(chǎn)權(quán)益;有的通過地下錢莊從事非法匯兌業(yè)務(wù),嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)秩序;有的針對(duì)游客或其他“換錢黨”實(shí)施盜竊、搶劫、綁架等犯罪,嚴(yán)重影響群眾安全感。
“換錢黨”是指在澳門非法為個(gè)人或組織提供大額現(xiàn)金兌換,以及向賭客提供高利貸服務(wù)的群體。公安部刑事偵查局副局長陳士渠介紹,近年來,工作中發(fā)現(xiàn),有組織赴澳門從事非法買賣外匯的“換錢黨”人員明顯增多,非法匯兌活動(dòng)衍生的詐騙、搶劫、盜竊、綁架、偷渡等違法犯罪時(shí)有發(fā)生,影響澳門及內(nèi)地社會(huì)治安穩(wěn)定。
一是持續(xù)深化專項(xiàng)打擊工作。將“換錢黨”衍生違法犯罪納入刑事打擊重點(diǎn)任務(wù),堅(jiān)持專項(xiàng)打擊和常態(tài)打擊相結(jié)合,增強(qiáng)線索收集和深挖意識(shí),掛牌督辦一批大要案件,不間斷組織開展集群打擊,盡快摧毀一批“換錢黨”衍生違法犯罪團(tuán)伙。
四是加強(qiáng)案件警示宣傳。精心梳理遴選各地偵破的涉“換錢黨”大要案件、打擊整治重要舉措等,波次開展宣傳報(bào)道,在全社會(huì)形成防范“換錢黨”衍生違法犯罪的濃厚氛圍。同時(shí),加強(qiáng)對(duì)申請(qǐng)港澳通行證人員進(jìn)行防范宣傳,教育引導(dǎo)出境旅客通過正規(guī)途徑兌換外匯,從源頭上減少案件發(fā)生。
三是加強(qiáng)重點(diǎn)地區(qū)源頭整治。公安機(jī)關(guān)將聯(lián)合外匯管理部門,對(duì)相關(guān)口岸地區(qū)商鋪進(jìn)行排查,堅(jiān)決依法打擊地下錢莊等違法犯罪活動(dòng)。對(duì)于查明的“換錢黨”人員,由所在地公安機(jī)關(guān)開展整治工作,聯(lián)合相關(guān)部門加強(qiáng)教育轉(zhuǎn)化和就業(yè)幫扶,嚴(yán)防再次犯罪。
陳士渠介紹,公安部將繼續(xù)對(duì)“換錢黨”衍生違法犯罪保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì),采取掛牌督辦、集群戰(zhàn)役等系列措施,深入推進(jìn)專項(xiàng)打擊整治工作。主要有四方面的工作措施:
陳士渠說,“換錢黨”受幕后金主雇傭操控,通過珠海等地的“現(xiàn)金型”地下錢莊非法兌換港幣,采用“螞蟻搬家”方式將港幣現(xiàn)金帶至澳門,在澳門賭場、酒店附近招攬換匯客戶、商定換匯匯率,實(shí)施港幣現(xiàn)金和境內(nèi)人民幣賬戶轉(zhuǎn)賬的交易,每年幕后金主獲利超過15億港幣,暴利驅(qū)動(dòng)使“換錢黨”群體規(guī)??焖贁U(kuò)大。
二是依法嚴(yán)厲打擊“換錢黨”衍生犯罪。堅(jiān)持一查到底,全力做好“換錢黨”團(tuán)伙的調(diào)查取證、余罪深挖、逃犯緝捕等工作;對(duì)涉及“換錢黨”人員的嚴(yán)重刑事案件,一律由地市級(jí)公安機(jī)關(guān)快速組織開展偵查工作,實(shí)現(xiàn)快偵快破和快速緝捕;對(duì)暴力催債、非法拘禁等涉黑案件,一律成立專案組,按照常態(tài)化掃黑除惡標(biāo)準(zhǔn)深挖徹查、嚴(yán)懲不貸;對(duì)“換錢黨”人員被遣返后偷越邊境赴澳門繼續(xù)作案的突出情況,聯(lián)動(dòng)澳門警方組織專案攻堅(jiān),依法嚴(yán)厲打擊。
其中,吉林警方破獲藺某權(quán)非法經(jīng)營案,其多次在澳門從事非法匯兌活動(dòng),涉案金額1000萬元;江西警方破獲蘇某媚等出售出入境證件案,抓獲涉案人員30余名,研判查明赴澳門非法從事外匯匯兌的偷渡客100余名;廣東警方打掉3個(gè)使用“練功券”實(shí)施匯兌詐騙團(tuán)伙,偵破5起非法匯兌案件,搗毀6個(gè)“現(xiàn)金型”地下錢莊窩點(diǎn),抓獲犯罪嫌疑人101名,涉案金額14.7億元。在珠海組織開展常態(tài)化邊檢攔截、澳門遣返“換錢黨”人員接收審查工作,累計(jì)接收審查53人,已立案采取強(qiáng)制措施16人。
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