beplay体育手机网页版

因在2017年10月至2022年1月期間協(xié)助雇主利用比特幣洗錢，當地時間2024年5月24日，現(xiàn)年42歲的華裔英籍女子溫儉（音，JIAN WEN）被英國倫敦薩瑟克區(qū)刑事法庭判處6年8個月監(jiān)禁。

上海瀛東律師事務所是參與代理藍天格銳非吸案投資人追索損失的律所之一。近日，該律師事務所律師李音瑤告訴澎湃新聞（www.thepaper.cn），英國高等法院已于7月10日就來自中國的債權人對藍天格銳的海外清盤申請（Winding-Up Petition）正式立案。在7月25日的最新庭審中，英國法院同意向錢志敏送達清盤申請文件。接下來將根據英國法院要求進行相應程序，預計9月將再次開庭。

8月23日，北京師范大學刑事法律科學研究院教授黃風也向澎湃新聞表示，目前的難點主要在于權屬認定，即如何向英方證明受害人提出的權利主張以及相關的證據材料是否充分、有效。

北京師范大學刑事法律科學研究院教授、國際追逃追贓問題專家黃風接受媒體采訪時分析，英國頒布的《犯罪收益 ( 追繳) 法》引入兩種追繳機制，即刑事沒收和民事追繳。如果通過刑事沒收追繳，中國和英國可在刑事司法協(xié)助領域合作。而根據民事追繳程序，權利人有權在民事追回程序開始后提出權利申請。

李音瑤說，按照公司清盤程序，涉事的集資參與人可以登記申報債權，登記信息經審核通過以后，將按照司法流程進行清算。經審核通過的集資參與人有望從價值數百億人民幣的資產中獲得退賠。

beplay体育手机网页版外逃的錢志敏在英國落網后，天津藍天格銳電子科技有限公司（以下簡稱“藍天格銳”）涉嫌非法吸收公眾存款案的受害投資人看到了挽損的轉機。

李音瑤分析稱，本案接下來面臨的主要難點，其一是案件情況復雜，英國法院方面將需要更長時間、召開更多次庭審來厘清案情；其二是比特幣作為虛擬資產，在可以預見的較長的清盤周期中，其價值浮動以及如何變現(xiàn)存在不確定性；其三是集資參與者眾多，且以老年人居多，登記申報債權將面臨各種困難。

天津警方提示，集資參與人配合公安機關依法辦案，通過合法途徑理性表達訴求、反映情況，不信謠、不傳謠，不輕信非正規(guī)渠道的跨境追索代理，避免上當受騙。

錢志敏非常神秘。據媒體報道，大多投資者只知道錢志敏叫“花花”，沒有人知道她的底細，開大會時她也會把口罩戴上，坐在會場的前面，不允許“投資者”帶手機，不準攝影錄像。

據南方都市報報道，一位法律學者表示，2013年《中英刑事司法協(xié)助條約》為中國與英國方面開展刑事司法協(xié)助提供法律依據，但關于返還或者分享資產的條件和安排，以及返還和分享的比例并無詳細規(guī)定，因此目前并無明確的國際規(guī)則，在該案中仍需國際合作協(xié)商，部分先行案例中為各國一半。另有律師分析，司法協(xié)助程序中國家機關固定證據的能力無疑更強，但需要更多決策程序，而民事程序雖更為直接快捷，但固定證據難度較大，費用也更高。

有法律學者接受媒體采訪時表示，中國與英國方面雖曾簽署開展刑事司法協(xié)助的條約，但關于返還或分享資產的條件和安排無詳細規(guī)定，因此國際追贓能追回多少目前并無明確國際規(guī)則，在該案中仍需國際合作協(xié)商。

他特別提到，由于目前任何虛擬貨幣在中國的交易均為不合法交易，不受法律保護。因此，民事追繳申請人可能需要證明其財產合法，且當時參與購買藍天格銳的理財產品不屬于違法行為?！斑@是特別需要注意的問題，要做好相應的準備。除非在民事追繳程序中，民事追繳申請人以及審理此申請的法官沒有提出這一問題?！?/p>

“通過民事程序，有成功的可能性?！?月23日，黃風向澎湃新聞表示，但目前該案的難點主要在于權屬認定，即如何向英方證明受害人提出的權利主張以及相關的證據材料是否充分、有效。

“因為公司清盤審理不是短期能夠結束的，可能持續(xù)三五年甚至更久。在此期間，老人可能會去世、出現(xiàn)失能失智等各種風險。他們的子女也可能面臨辦理繼承，再登記債權等問題?！崩钜衄幷f。

律師李音瑤介紹，溫儉案的英國司法文件顯示，錢志敏入境倫敦后，雇傭在當地中餐館打工的溫儉作為其“白手套”，進行了一系列洗錢操作，包括兌換比特幣，購買珠寶、千萬豪宅等。不過，由于溫儉的申報收入和時下的消費水平出現(xiàn)嚴重差異，且資金來歷不明，觸發(fā)了英國的反洗錢程序，引起當地警方的注意。

不過，接下來的程序并不容易。李音瑤說，因情況復雜，英國法院方面將需要更長時間、召開更多次庭審來厘清案情。在較長的周期內，比特幣的價值浮動及如何變現(xiàn)有不確定性。此外，藍天格銳非吸案集資參與人中有不少老人，他們在搜集證據和登記申報債權方面將面臨各種困難。

今年5月16日，天津市公安局河東分局就藍天格銳非吸案發(fā)布通報稱，目前，公安機關正在積極推進各項追逃追贓工作。2018年2月，天津市公安機關通過國際刑警組織對主要犯罪嫌疑人錢志敏發(fā)布紅色通報，開展全球緝捕并通過國際執(zhí)法合作渠道持續(xù)同英國等國家相關執(zhí)法部門開展國際追逃追贓協(xié)作。目前，公安機關正在積極推進各項追逃追贓工作。

在該案中，英國警方查獲逾6.1萬枚比特幣，為英國歷來查獲比特幣規(guī)模之最。按照目前的市場價格，這些虛擬貨幣資產市值達數百億人民幣。據《中國新聞周刊》報道，一份英國司法文件描述，這6.1萬枚比特幣主要是以錢志敏在中國實施的犯罪行為的收益購買，錢志敏是藍天格銳的所有者和控制人，在中國警方對藍天格銳進行調查后，錢志敏于2017年7月逃離中國，2017年9月持以張雅迪（Yadi Zhang）為名的護照到了英國。

李音瑤說，對于集資參與人已經去世的情況，如果有配偶、子女、父母等多個繼承人的，要盡快協(xié)商一致，并到當地的公證機關辦理繼承權公證，明確藍天格銳案涉?zhèn)鶛嗟睦^承分配方案。若債權分割給多個繼承人，則每個繼承人都要分別進行債權的登記申報。對于集資參與人還在世，但已經失能失智的情況，親屬則要抓緊確認其民事行為能力，并明確監(jiān)護人。若法院判決該集資參與人為無民事行為能力或限制民事行為能力人，則其監(jiān)護人將同時代管其財產。這表示，監(jiān)護人將代為行使后續(xù)的債權登記申報和投資款退賠領取事項。

2019年6月24日，天津河東公安分局通報，公安機關加大力度全力組織開展案件偵破工作，當時共抓獲公司法定代表人任江濤等犯罪嫌疑人50名，其中28名已經移送審查起訴。

澎湃新聞獲取的一份判決書顯示，2014年4月至2017年8月間，藍天格銳非法吸收錢款402億余元，均由錢志敏控制支配，其中，341億余元用于向超過12萬名集資參與人返款。

李音瑤告訴澎湃新聞，目前找他們登記債權的集資參與人以老年人居多，不少人已年逾古稀，需子女協(xié)助處理，其背后潛藏的人身風險、繼承權等潛在問題也在顯露。

錢志敏是這起涉案金額達數百億元的非吸案的主要嫌疑人。英國警方在一起比特幣洗錢案中查獲6.1萬枚比特幣，并認為這些枚比特幣主要是以錢志敏在中國實施的犯罪行為的收益購買。

當地時間2024年4月24日，曾藏匿多年的錢志敏在英國威斯敏斯特地方法院首次出庭受審，被指控從2017年10月1日至2024年4月23日于英國各地獲取、使用或持有犯罪財產，但她表示不會認罪。目前，該案仍待當地法院進一步審理。

“你給格銳三年時間，格銳給你三世富貴”，這是藍天格銳當年的宣傳語。裁判文書顯示，藍天格銳2014年3月成立后，利用互聯(lián)網、大型推介會等手段，以智能養(yǎng)老服務為噱頭，先后推出十余項理財項目，大肆宣揚承諾零風險、高回報，以線下訂立合同的方式變相向社會不特定人群非法吸收存款。

上海瀛東律師事務所是參與代理藍天格銳非吸案投資人追索損失的律所之一。該所律師李音瑤告訴澎湃新聞，他們與國際律師團隊合作代理此事，當地時間7月10日，英國高等法院正式受理來自中國的債權人對藍天格銳的海外清盤申請（Winding-Up Petition），立案編號為CR-2024-004-69。這意味著該案正式進入民事司法程序。