陳學(xué)勇介紹,從2022年—2023年辦理的洗錢(qián)案件看,主要是通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金、提供資金帳戶的行為方式洗錢(qián),占比超過(guò)五成。其中,走私洗錢(qián)、貪污賄賂洗錢(qián)、金融犯罪洗錢(qián)中通過(guò)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的方式洗錢(qián)相對(duì)較多。
陳學(xué)勇表示,目前,地下錢(qián)莊已成為不法分子從事洗錢(qián)和轉(zhuǎn)移資金的主要通道,目前還出現(xiàn)新型的地下錢(qián)莊,上游犯罪行為人通過(guò)地下錢(qián)莊利用虛擬幣、游戲幣等跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn),涉案金額高、查處難度大,對(duì)打擊洗錢(qián)犯罪提出了新的更高的要求。(李佳勵(lì) 制作 岳子巖)
通博游戏网址8月19日,最高法、最高檢聯(lián)合舉行新聞發(fā)布會(huì),介紹《關(guān)于辦理洗錢(qián)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》相關(guān)情況。最高法刑三庭副庭長(zhǎng)陳學(xué)勇在會(huì)上表示,隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的廣泛應(yīng)用,洗錢(qián)手段也復(fù)雜多變、不斷翻新。
陳學(xué)勇還介紹,隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的廣泛應(yīng)用,洗錢(qián)手法也不斷翻新升級(jí),虛擬幣、游戲幣、“跑分平臺(tái)”、直播打賞等成為新型洗錢(qián)載體和方式,呈現(xiàn)更加復(fù)雜和隱蔽的“網(wǎng)絡(luò)化”、“鏈條化”特征。
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