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8月23日，北京師范大學(xué)刑事法律科學(xué)研究院教授黃風(fēng)也向澎湃新聞表示，目前的難點(diǎn)主要在于權(quán)屬認(rèn)定，即如何向英方證明受害人提出的權(quán)利主張以及相關(guān)的證據(jù)材料是否充分、有效。

“你給格銳三年時(shí)間，格銳給你三世富貴”，這是藍(lán)天格銳當(dāng)年的宣傳語(yǔ)。裁判文書(shū)顯示，藍(lán)天格銳2014年3月成立后，利用互聯(lián)網(wǎng)、大型推介會(huì)等手段，以智能養(yǎng)老服務(wù)為噱頭，先后推出十余項(xiàng)理財(cái)項(xiàng)目，大肆宣揚(yáng)承諾零風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)，以線下訂立合同的方式變相向社會(huì)不特定人群非法吸收存款。

李音瑤分析稱(chēng)，本案接下來(lái)面臨的主要難點(diǎn)，其一是案件情況復(fù)雜，英國(guó)法院方面將需要更長(zhǎng)時(shí)間、召開(kāi)更多次庭審來(lái)厘清案情；其二是比特幣作為虛擬資產(chǎn)，在可以預(yù)見(jiàn)的較長(zhǎng)的清盤(pán)周期中，其價(jià)值浮動(dòng)以及如何變現(xiàn)存在不確定性；其三是集資參與者眾多，且以老年人居多，登記申報(bào)債權(quán)將面臨各種困難。

澎湃新聞獲取的一份判決書(shū)顯示，2014年4月至2017年8月間，藍(lán)天格銳非法吸收錢(qián)款402億余元，均由錢(qián)志敏控制支配，其中，341億余元用于向超過(guò)12萬(wàn)名集資參與人返款。

律師李音瑤介紹，溫儉案的英國(guó)司法文件顯示，錢(qián)志敏入境倫敦后，雇傭在當(dāng)?shù)刂胁宛^打工的溫儉作為其“白手套”，進(jìn)行了一系列洗錢(qián)操作，包括兌換比特幣，購(gòu)買(mǎi)珠寶、千萬(wàn)豪宅等。不過(guò)，由于溫儉的申報(bào)收入和時(shí)下的消費(fèi)水平出現(xiàn)嚴(yán)重差異，且資金來(lái)歷不明，觸發(fā)了英國(guó)的反洗錢(qián)程序，引起當(dāng)?shù)鼐降淖⒁狻?/p>

在該案中，英國(guó)警方查獲逾6.1萬(wàn)枚比特幣，為英國(guó)歷來(lái)查獲比特幣規(guī)模之最。按照目前的市場(chǎng)價(jià)格，這些虛擬貨幣資產(chǎn)市值達(dá)數(shù)百億人民幣。據(jù)《中國(guó)新聞周刊》報(bào)道，一份英國(guó)司法文件描述，這6.1萬(wàn)枚比特幣主要是以錢(qián)志敏在中國(guó)實(shí)施的犯罪行為的收益購(gòu)買(mǎi)，錢(qián)志敏是藍(lán)天格銳的所有者和控制人，在中國(guó)警方對(duì)藍(lán)天格銳進(jìn)行調(diào)查后，錢(qián)志敏于2017年7月逃離中國(guó)，2017年9月持以張雅迪（Yadi Zhang）為名的護(hù)照到了英國(guó)。

有法律學(xué)者接受媒體采訪時(shí)表示，中國(guó)與英國(guó)方面雖曾簽署開(kāi)展刑事司法協(xié)助的條約，但關(guān)于返還或分享資產(chǎn)的條件和安排無(wú)詳細(xì)規(guī)定，因此國(guó)際追贓能追回多少目前并無(wú)明確國(guó)際規(guī)則，在該案中仍需國(guó)際合作協(xié)商。

北京師范大學(xué)刑事法律科學(xué)研究院教授、國(guó)際追逃追贓問(wèn)題專(zhuān)家黃風(fēng)接受媒體采訪時(shí)分析，英國(guó)頒布的《犯罪收益 ( 追繳) 法》引入兩種追繳機(jī)制，即刑事沒(méi)收和民事追繳。如果通過(guò)刑事沒(méi)收追繳，中國(guó)和英國(guó)可在刑事司法協(xié)助領(lǐng)域合作。而根據(jù)民事追繳程序，權(quán)利人有權(quán)在民事追回程序開(kāi)始后提出權(quán)利申請(qǐng)。

“通過(guò)民事程序，有成功的可能性?！?月23日，黃風(fēng)向澎湃新聞表示，但目前該案的難點(diǎn)主要在于權(quán)屬認(rèn)定，即如何向英方證明受害人提出的權(quán)利主張以及相關(guān)的證據(jù)材料是否充分、有效。

天津警方提示，集資參與人配合公安機(jī)關(guān)依法辦案，通過(guò)合法途徑理性表達(dá)訴求、反映情況，不信謠、不傳謠，不輕信非正規(guī)渠道的跨境追索代理，避免上當(dāng)受騙。

今年5月16日，天津市公安局河?xùn)|分局就藍(lán)天格銳非吸案發(fā)布通報(bào)稱(chēng)，目前，公安機(jī)關(guān)正在積極推進(jìn)各項(xiàng)追逃追贓工作。2018年2月，天津市公安機(jī)關(guān)通過(guò)國(guó)際刑警組織對(duì)主要犯罪嫌疑人錢(qián)志敏發(fā)布紅色通報(bào)，開(kāi)展全球緝捕并通過(guò)國(guó)際執(zhí)法合作渠道持續(xù)同英國(guó)等國(guó)家相關(guān)執(zhí)法部門(mén)開(kāi)展國(guó)際追逃追贓協(xié)作。目前，公安機(jī)關(guān)正在積極推進(jìn)各項(xiàng)追逃追贓工作。

他特別提到，由于目前任何虛擬貨幣在中國(guó)的交易均為不合法交易，不受法律保護(hù)。因此，民事追繳申請(qǐng)人可能需要證明其財(cái)產(chǎn)合法，且當(dāng)時(shí)參與購(gòu)買(mǎi)藍(lán)天格銳的理財(cái)產(chǎn)品不屬于違法行為?！斑@是特別需要注意的問(wèn)題，要做好相應(yīng)的準(zhǔn)備。除非在民事追繳程序中，民事追繳申請(qǐng)人以及審理此申請(qǐng)的法官?zèng)]有提出這一問(wèn)題。”

李音瑤告訴澎湃新聞，目前找他們登記債權(quán)的集資參與人以老年人居多，不少人已年逾古稀，需子女協(xié)助處理，其背后潛藏的人身風(fēng)險(xiǎn)、繼承權(quán)等潛在問(wèn)題也在顯露。

“因?yàn)楣厩灞P(pán)審理不是短期能夠結(jié)束的，可能持續(xù)三五年甚至更久。在此期間，老人可能會(huì)去世、出現(xiàn)失能失智等各種風(fēng)險(xiǎn)。他們的子女也可能面臨辦理繼承，再登記債權(quán)等問(wèn)題?！崩钜衄幷f(shuō)。

錢(qián)志敏是這起涉案金額達(dá)數(shù)百億元的非吸案的主要嫌疑人。英國(guó)警方在一起比特幣洗錢(qián)案中查獲6.1萬(wàn)枚比特幣，并認(rèn)為這些枚比特幣主要是以錢(qián)志敏在中國(guó)實(shí)施的犯罪行為的收益購(gòu)買(mǎi)。

據(jù)南方都市報(bào)報(bào)道，一位法律學(xué)者表示，2013年《中英刑事司法協(xié)助條約》為中國(guó)與英國(guó)方面開(kāi)展刑事司法協(xié)助提供法律依據(jù)，但關(guān)于返還或者分享資產(chǎn)的條件和安排，以及返還和分享的比例并無(wú)詳細(xì)規(guī)定，因此目前并無(wú)明確的國(guó)際規(guī)則，在該案中仍需國(guó)際合作協(xié)商，部分先行案例中為各國(guó)一半。另有律師分析，司法協(xié)助程序中國(guó)家機(jī)關(guān)固定證據(jù)的能力無(wú)疑更強(qiáng)，但需要更多決策程序，而民事程序雖更為直接快捷，但固定證據(jù)難度較大，費(fèi)用也更高。

因在2017年10月至2022年1月期間協(xié)助雇主利用比特幣洗錢(qián)，當(dāng)?shù)貢r(shí)間2024年5月24日，現(xiàn)年42歲的華裔英籍女子溫儉（音，JIAN WEN）被英國(guó)倫敦薩瑟克區(qū)刑事法庭判處6年8個(gè)月監(jiān)禁。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間2024年4月24日，曾藏匿多年的錢(qián)志敏在英國(guó)威斯敏斯特地方法院首次出庭受審，被指控從2017年10月1日至2024年4月23日于英國(guó)各地獲取、使用或持有犯罪財(cái)產(chǎn)，但她表示不會(huì)認(rèn)罪。目前，該案仍待當(dāng)?shù)胤ㄔ哼M(jìn)一步審理。

上海瀛東律師事務(wù)所是參與代理藍(lán)天格銳非吸案投資人追索損失的律所之一。該所律師李音瑤告訴澎湃新聞，他們與國(guó)際律師團(tuán)隊(duì)合作代理此事，當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月10日，英國(guó)高等法院正式受理來(lái)自中國(guó)的債權(quán)人對(duì)藍(lán)天格銳的海外清盤(pán)申請(qǐng)（Winding-Up Petition），立案編號(hào)為CR-2024-004-69。這意味著該案正式進(jìn)入民事司法程序。

上海瀛東律師事務(wù)所是參與代理藍(lán)天格銳非吸案投資人追索損失的律所之一。近日，該律師事務(wù)所律師李音瑤告訴澎湃新聞（www.thepaper.cn），英國(guó)高等法院已于7月10日就來(lái)自中國(guó)的債權(quán)人對(duì)藍(lán)天格銳的海外清盤(pán)申請(qǐng)（Winding-Up Petition）正式立案。在7月25日的最新庭審中，英國(guó)法院同意向錢(qián)志敏送達(dá)清盤(pán)申請(qǐng)文件。接下來(lái)將根據(jù)英國(guó)法院要求進(jìn)行相應(yīng)程序，預(yù)計(jì)9月將再次開(kāi)庭。

雷泽体育官方外逃的錢(qián)志敏在英國(guó)落網(wǎng)后，天津藍(lán)天格銳電子科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“藍(lán)天格銳”）涉嫌非法吸收公眾存款案的受害投資人看到了挽損的轉(zhuǎn)機(jī)。

不過(guò)，接下來(lái)的程序并不容易。李音瑤說(shuō)，因情況復(fù)雜，英國(guó)法院方面將需要更長(zhǎng)時(shí)間、召開(kāi)更多次庭審來(lái)厘清案情。在較長(zhǎng)的周期內(nèi)，比特幣的價(jià)值浮動(dòng)及如何變現(xiàn)有不確定性。此外，藍(lán)天格銳非吸案集資參與人中有不少老人，他們?cè)谒鸭C據(jù)和登記申報(bào)債權(quán)方面將面臨各種困難。

錢(qián)志敏非常神秘。據(jù)媒體報(bào)道，大多投資者只知道錢(qián)志敏叫“花花”，沒(méi)有人知道她的底細(xì)，開(kāi)大會(huì)時(shí)她也會(huì)把口罩戴上，坐在會(huì)場(chǎng)的前面，不允許“投資者”帶手機(jī)，不準(zhǔn)攝影錄像。

李音瑤說(shuō)，對(duì)于集資參與人已經(jīng)去世的情況，如果有配偶、子女、父母等多個(gè)繼承人的，要盡快協(xié)商一致，并到當(dāng)?shù)氐墓C機(jī)關(guān)辦理繼承權(quán)公證，明確藍(lán)天格銳案涉?zhèn)鶛?quán)的繼承分配方案。若債權(quán)分割給多個(gè)繼承人，則每個(gè)繼承人都要分別進(jìn)行債權(quán)的登記申報(bào)。對(duì)于集資參與人還在世，但已經(jīng)失能失智的情況，親屬則要抓緊確認(rèn)其民事行為能力，并明確監(jiān)護(hù)人。若法院判決該集資參與人為無(wú)民事行為能力或限制民事行為能力人，則其監(jiān)護(hù)人將同時(shí)代管其財(cái)產(chǎn)。這表示，監(jiān)護(hù)人將代為行使后續(xù)的債權(quán)登記申報(bào)和投資款退賠領(lǐng)取事項(xiàng)。

2019年6月24日，天津河?xùn)|公安分局通報(bào)，公安機(jī)關(guān)加大力度全力組織開(kāi)展案件偵破工作，當(dāng)時(shí)共抓獲公司法定代表人任江濤等犯罪嫌疑人50名，其中28名已經(jīng)移送審查起訴。

李音瑤說(shuō)，按照公司清盤(pán)程序，涉事的集資參與人可以登記申報(bào)債權(quán)，登記信息經(jīng)審核通過(guò)以后，將按照司法流程進(jìn)行清算。經(jīng)審核通過(guò)的集資參與人有望從價(jià)值數(shù)百億人民幣的資產(chǎn)中獲得退賠。