陳學(xué)勇還介紹,隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的廣泛應(yīng)用,洗錢手法也不斷翻新升級,虛擬幣、游戲幣、“跑分平臺”、直播打賞等成為新型洗錢載體和方式,呈現(xiàn)更加復(fù)雜和隱蔽的“網(wǎng)絡(luò)化”、“鏈條化”特征。
陳學(xué)勇表示,目前,地下錢莊已成為不法分子從事洗錢和轉(zhuǎn)移資金的主要通道,目前還出現(xiàn)新型的地下錢莊,上游犯罪行為人通過地下錢莊利用虛擬幣、游戲幣等跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn),涉案金額高、查處難度大,對打擊洗錢犯罪提出了新的更高的要求。(李佳勵 制作 岳子巖)
陳學(xué)勇介紹,從2022年—2023年辦理的洗錢案件看,主要是通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金、提供資金帳戶的行為方式洗錢,占比超過五成。其中,走私洗錢、貪污賄賂洗錢、金融犯罪洗錢中通過跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的方式洗錢相對較多。
开元体育官网登录8月19日,最高法、最高檢聯(lián)合舉行新聞發(fā)布會,介紹《關(guān)于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋》相關(guān)情況。最高法刑三庭副庭長陳學(xué)勇在會上表示,隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的廣泛應(yīng)用,洗錢手段也復(fù)雜多變、不斷翻新。
網(wǎng)友評論更多
64瀘州j
「第一軍情」中國早有布局,新疆沙漠長出深海大蝦,騷操作讓日本猝不及防🍬🍭
2024-09-24 17:18:13 推薦
187****9035 回復(fù) 184****9795:「財(cái)聯(lián)社」9月1日起多家全國性銀行再下調(diào)存款掛牌利率 調(diào)降幅度10-25個基點(diǎn)🍮來自宜賓
187****7336 回復(fù) 184****1352:「環(huán)球網(wǎng)」國防部回應(yīng)何時解決臺灣問題🍯來自攀枝花
157****5318:按最下面的歷史版本🍰🍱來自巴中
98達(dá)州520
「大皖新聞」跨省履新的他,被任命為副省長🍲🍳
2024-09-23 05:09:36 推薦
永久VIP:「新京報(bào)」商務(wù)部:取消全部對華加征關(guān)稅,有利于中美兩國,有利于整個世界🍴來自資陽
158****7708:「光明網(wǎng)」凌晨突發(fā)!6人全部遇難🍵來自眉山
158****7830 回復(fù) 666🍶:「每日經(jīng)濟(jì)新聞」顏寧、石正麗等確認(rèn)為院士候選人🍷來自雅安
46崇州wy
「中國氣象局」最高級別!剛剛,臺風(fēng)預(yù)警升級為紅色!🍸🍹
2024-09-24 20:25:39 不推薦
邛崍ip:傳遞中國聲音🍺
186****2649 回復(fù) 159****6450:時刻保持解決大黨獨(dú)有難題的清醒和堅(jiān)定🍻