在得到有關(guān)部門的意見后，該局刑偵大隊(duì)民警立即對(duì)此案涉案人員展開調(diào)查，經(jīng)分析研判，民警發(fā)現(xiàn)此案應(yīng)是團(tuán)伙作案，其背后應(yīng)該至少存在一名人員主導(dǎo)策劃整個(gè)詐騙行為。

2023年，江西省樂安縣居民楊先生與一名綽號(hào)叫“胖子”的人先后進(jìn)行過2次虛擬貨幣線下交易，每次都是以2萬元人民幣購買當(dāng)天虛擬貨幣平臺(tái)等值的“泰達(dá)幣”（虛擬貨幣）。由于前兩次交易都很順暢，進(jìn)入2024年，“胖子”再次找到楊先生表示要花5萬元購買楊先生手中的“泰達(dá)幣”，對(duì)此，楊先生很爽快地答應(yīng)了下來。

虛擬貨幣交易在我國(guó)并不受法律保護(hù)，因虛擬貨幣交易衍生出的一些違法犯罪行為，該如何直面、打擊，讓不少公安民警心生疑慮。在案件偵辦過程中，樂安縣公安局民警認(rèn)為入罪“舉輕以明重”（是指當(dāng)一個(gè)相比其他社會(huì)危害更輕的行為在刑法中都規(guī)定為犯罪，那么該行為應(yīng)該也作為犯罪來處理），公安機(jī)關(guān)應(yīng)該對(duì)此類違法行為進(jìn)行嚴(yán)厲打擊，以防止類似案件升級(jí)成惡性犯罪。

為將該案所有嫌疑人緝拿歸案，民警根據(jù)黃某、易某、謝某提供的信息進(jìn)一步研判后，發(fā)現(xiàn)李某已逃至貴州省。2月17日，民警遠(yuǎn)赴貴州省黔南布依族苗族自治州，將該案最后一名嫌疑人李某緝拿歸案。

最終，樂安縣人民法院采納了樂安縣人民檢察院的起訴罪名。7月25日，法院分別判處4名被告人1年9個(gè)月至2年2個(gè)月有期徒刑，并處以6000元到1.8萬元不等的罰金。

“當(dāng)時(shí)天色已晚，我們交易的地方路燈比較昏暗，再加上‘胖子’一直在旁邊催我，出于信任，我就把“泰達(dá)幣”轉(zhuǎn)給他了。但當(dāng)我走到燈光明亮的路段時(shí)，把錢拿出來一看，才發(fā)現(xiàn)每沓錢就面上幾張是真錢?！睏钕壬Q，到樂安縣公安局報(bào)案后，自己才看清交易的現(xiàn)金上赫然印著“影視道具幣”的字樣。

十大滚球体育app7月25日，江西省撫州市樂安縣人民法院對(duì)發(fā)生在該縣的一起利用“影視道具幣”購買虛擬貨幣的案件進(jìn)行了判決，4名被告人因犯詐騙罪被分別判處1年9個(gè)月至2年2個(gè)月有期徒刑。

為此，案發(fā)次日，鐘勝找到樂安縣公安局法制大隊(duì)以及樂安縣人民檢察院的工作人員進(jìn)行咨詢，在了解案情后，立即得到了支持。他們均認(rèn)為，雖然虛擬貨幣交易不受我國(guó)法律保護(hù)，但其確實(shí)存在交換價(jià)值，而且由交易行為衍生出的違法欺詐行為若不加以制止，恐將引發(fā)更為惡劣的違法行為，因此應(yīng)當(dāng)立案調(diào)查。

“犯罪嫌疑人此前與報(bào)案人有過2次小額度的交易，目的就是為了麻痹報(bào)案人，使其放松警惕，然后選擇昏暗的交易地點(diǎn)、打斷報(bào)案人檢查現(xiàn)金以及后續(xù)迅速逃離，這些顯然都是事先策劃好的，而且我們判斷涉案人員不只有‘胖子’和隨行人員，其背后很可能隱藏著1至2名主導(dǎo)者?！痹摯箨?duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，辦案民警們根據(jù)“胖子”的逃離路線逐步分析發(fā)現(xiàn)，嫌疑人在與楊先生交易過后不久，便從樂安縣逃離至萍鄉(xiāng)市上栗縣。

1月30日，樂安縣公安局刑偵大隊(duì)民警在上栗縣一賓館內(nèi)將嫌疑人黃某、易某（案發(fā)時(shí)，和“胖子”一同潛逃的隨行人員）抓獲。2月6日，民警又在上栗縣一出租屋內(nèi)將嫌疑人謝某（即“胖子”）抓獲。

“目前，虛擬貨幣交易并不受我國(guó)法律保護(hù)，因此許多地方公安機(jī)關(guān)遇到涉及虛擬貨幣交易的案件都不予受理，但此案中確實(shí)存在詐騙行為，這讓我們?cè)诎讣芾沓跗诋a(chǎn)生了猶豫?！睒钒部h公安局刑偵大隊(duì)民警鐘勝告訴記者，在查閱外省公安機(jī)關(guān)辦理此類涉及虛擬貨幣交易的案例后，“成功提起訴訟”和“被檢察機(jī)關(guān)駁回”的案例都有，但他認(rèn)為此案中詐騙違法事實(shí)顯而易見，因此“舉輕以明重”，此案應(yīng)當(dāng)受理。

2024年1月5日20時(shí)，楊先生與“胖子”來到約定地點(diǎn)，如往常一樣進(jìn)行交易，但交易過程中，“胖子”將5萬元現(xiàn)金交給楊先生后，卻以“老顧客了，放心吧”為由，多次打斷楊先生檢查交易的現(xiàn)金，并催促楊先生盡快用手機(jī)將“泰達(dá)幣”轉(zhuǎn)入其虛擬貨幣平臺(tái)賬戶。

對(duì)此，樂安縣公安局刑偵大隊(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，此案作為該局打擊新型犯罪的典型案例之一。公檢法部門立足于保護(hù)群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，防止類似案件升級(jí)成惡性犯罪，加強(qiáng)協(xié)作，為打擊類似新型犯罪提供了借鑒。在案件偵辦的過程中，民警細(xì)致研判，前后歷時(shí)1個(gè)月，并遠(yuǎn)赴1000公里外將犯罪嫌疑人全部抓獲，也為該局今后偵辦此類案件奠定了基礎(chǔ)。

經(jīng)民警審訊得知，該團(tuán)伙組織架構(gòu)與民警此前推斷一致，其主導(dǎo)者是嫌疑人黃某和當(dāng)時(shí)在逃的李某，黃某、李某負(fù)責(zé)尋找詐騙對(duì)象，并在整個(gè)交易過程中“設(shè)局”，引誘對(duì)方上當(dāng)受騙。同時(shí)，黃某認(rèn)定公安機(jī)關(guān)不會(huì)受理涉及虛擬貨幣交易的案件，并以此慫恿嫌疑人謝某充當(dāng)“馬前卒”，而易某則負(fù)責(zé)與謝某“打配合”，確保謝某迅速逃離，并對(duì)被害人實(shí)施詐騙。