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為查明案情，辦案民警多次前往涉案的加油站網(wǎng)點(diǎn)調(diào)取購(gòu)卡記錄，查明購(gòu)卡人信息。經(jīng)過(guò)進(jìn)一步順藤摸瓜，利用這4家虛假公戶開(kāi)通加油卡賬戶的方某、向某、黃某、羅某進(jìn)入警方視線。

李某、方某作案過(guò)程中，李某負(fù)責(zé)與上家境外平臺(tái)牽線搭橋，接收平臺(tái)偽造并下發(fā)的公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代表身份證件、電子印章等開(kāi)戶資料，第一時(shí)間交給方某；方某負(fù)責(zé)聯(lián)系一同玩虛擬幣交易的朋友向某、羅某、黃某，利用虛假開(kāi)戶資料，前往加油站網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)通賬戶和副卡并提供給李某。

“我的欲望戰(zhàn)勝了理性，覺(jué)得有利可圖，就決定跟著李某干。”方某交代。他向李某進(jìn)一步了解操作細(xì)節(jié)后，察覺(jué)李某上線下發(fā)的資金是違法犯罪所得。但在利益的驅(qū)使下，他與李某達(dá)成合作，共同接下了境外平臺(tái)的加油卡充值業(yè)務(wù)。

一次，兩人聊到加油卡充值業(yè)務(wù)。李某得知方某一直兼職從事代辦加油卡賺取差價(jià)的工作，手頭積累了大批需要辦理加油卡業(yè)務(wù)的顧客。李某告訴方某，他的上家是一個(gè)境外網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，正在四處找人充值帶折扣的加油卡。這項(xiàng)業(yè)務(wù)收益高、風(fēng)險(xiǎn)低，充值一張折扣加油卡的傭金，抵得上方某此前代辦15張加油卡的利潤(rùn)。

民警對(duì)涉案建筑公司的法人代表林某展開(kāi)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)他的公戶已被變賣(mài)，且接收的涉詐資金均通過(guò)第三方支付平臺(tái)轉(zhuǎn)到了武漢4家公司的賬戶。

萬(wàn)先生說(shuō)，當(dāng)天上午，他接到一個(gè)屬地為廣東潮汕的陌生來(lái)電，對(duì)方自稱是某銀行客服，稱萬(wàn)先生名下銀行賬戶涉嫌違法犯罪，即將被凍結(jié)。見(jiàn)對(duì)方能夠準(zhǔn)確說(shuō)出自己的個(gè)人信息，萬(wàn)先生信以為真。這時(shí)，該“客服”稱萬(wàn)先生需將銀行卡上的錢(qián)轉(zhuǎn)到指定“安全賬戶”進(jìn)行核查，待事情結(jié)束后會(huì)如數(shù)歸還。急于自證清白的萬(wàn)先生積極配合，共轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)余元。事后，他醒悟過(guò)來(lái)，發(fā)覺(jué)落入了詐騙陷阱。

案發(fā)后，開(kāi)發(fā)區(qū)·鐵山區(qū)公安分局刑偵大隊(duì)抽調(diào)精干警力，迅速對(duì)涉案賬戶信息進(jìn)行梳理分析、深度研判，全力開(kāi)展案件偵辦工作。經(jīng)過(guò)縝密偵查、循線追蹤，幾天后，辦案民警前往河南洛陽(yáng)，將涉案資金流入的一級(jí)卡賬戶持有者唐某抓獲。

之后，李某將賬戶和副卡交由境外平臺(tái)測(cè)試，確定無(wú)誤。為防止充值加油卡內(nèi)資金被方某等人侵吞，按照雙方約定，李某將境外平臺(tái)虛擬幣錢(qián)包地址發(fā)給方某，方某再將略低于加油卡內(nèi)金額的虛擬幣投入錢(qián)包地址作為保證金，以獲取境外平臺(tái)的信任。

境外平臺(tái)收到方某的保證金后，將資金充值到開(kāi)通的加油卡賬戶。方某利用自己的人脈，聯(lián)系需要辦理加油卡的客戶，以低于市場(chǎng)價(jià)的方式分銷(xiāo)，從而實(shí)現(xiàn)資金回籠，成功將涉詐資金“洗白”。

bet9app作為加油支付的一種方式，加油卡卻被不法分子盯上，將其作為“洗錢(qián)”工具。5月24日，湖北省黃石市公安局開(kāi)發(fā)區(qū)·鐵山區(qū)分局宣布，成功偵破全省首例利用加油卡等充值渠道，為境外電詐平臺(tái)“洗錢(qián)”的案件，抓獲7名嫌疑人，查獲涉案加油卡300余張，涉案資金達(dá)170萬(wàn)元。目前，7名嫌疑人均被移送起訴。

在此期間，李某通過(guò)介紹資金轉(zhuǎn)入方某的加油卡賺取傭金，方某將充值成功的加油卡分銷(xiāo)至多個(gè)客戶獲取利潤(rùn)，向某、羅某、黃某則通過(guò)開(kāi)賬戶辦油卡獲利。截至落網(wǎng)，李某非法獲利約3萬(wàn)元，方某非法獲利5萬(wàn)余元，向某等3人非法獲利1.6萬(wàn)余元，唐某通過(guò)出借銀行卡非法獲利1萬(wàn)余元，林某通過(guò)非法買(mǎi)賣(mài)公戶非法獲利5000元。

“以往的電詐案件，都是嫌疑人通過(guò)銀行卡將涉案資金‘洗白’，而該案是由卡到公戶的方式，我們懷疑其中有貓膩。”5月24日，辦案民警講述，警方在偵查中發(fā)現(xiàn)，這起案件的背后錯(cuò)綜復(fù)雜。

在掌握確鑿證據(jù)后，去年5月，抓捕時(shí)機(jī)成熟。為避免打草驚蛇，辦案民警克服重重困難，兵分四路，暗中前往方某等4人住所附近蹲守排查、縝密布控，一舉將他們抓獲歸案，搗毀一個(gè)利用加油卡“洗錢(qián)”窩點(diǎn)，查獲300余張加油卡和多部POS機(jī)、點(diǎn)鈔機(jī)等作案工具。

替境外平臺(tái)完成一輪加油卡充值業(yè)務(wù)后，李某、方某等人嘗到了甜頭，繼續(xù)將虛擬幣轉(zhuǎn)入指定錢(qián)包地址，繼續(xù)下一輪資金轉(zhuǎn)移，先后為境外平臺(tái)“洗錢(qián)”金額達(dá)170萬(wàn)元。

據(jù)查，這是一個(gè)組織架構(gòu)清晰、成員分工明確的犯罪團(tuán)伙。2021年下半年，李某從網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)接觸到虛擬幣交易，通過(guò)買(mǎi)賣(mài)虛擬幣賺取差價(jià)牟利。在此期間，李某結(jié)識(shí)了同為虛擬幣交易愛(ài)好者的方某。一來(lái)二去的交談中，兩人逐漸熟絡(luò)起來(lái)，話題也漸漸深入。

為全鏈條打擊犯罪，徹底搗毀犯罪團(tuán)伙，警方對(duì)李某進(jìn)行網(wǎng)上追逃。去年9月，辦案民警收到線索，前往黑龍江省佳木斯市，在當(dāng)?shù)鼐降姆e極協(xié)助下，成功將李某抓獲歸案。

多次與境外平臺(tái)進(jìn)行資金往來(lái)后，李某、方某均知曉境外平臺(tái)的資金都是電詐贓款。但他們?cè)缫驯唤疱X(qián)蒙蔽了雙眼，直到落網(wǎng)，才懊悔不已。

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