开端棋盘牌app通過(guò)在共享單車上張貼小廣告尋覓潛在客戶,并以“公積金提取當(dāng)天到賬”為誘,引導(dǎo)客戶將還未到賬的公積金作為抵押,非法向他人發(fā)放高利貸款。
2023年12月,黃浦警方在工作中發(fā)現(xiàn)轄區(qū)內(nèi)一批共享單車上貼有“提公積金當(dāng)場(chǎng)到賬,貸款咨詢業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系……”字樣的小廣告。但實(shí)際上,提取住房公積金本人即可申請(qǐng)辦理,且需經(jīng)過(guò)相關(guān)職能部門審核,如何實(shí)現(xiàn)當(dāng)場(chǎng)提取到賬?這一情況立即引起了警方懷疑,黃浦公安分局隨即循線開(kāi)展縝密偵查,成功鎖定了一個(gè)非法高利放貸的犯罪團(tuán)伙,并于近日成功將陳某、房某等5名犯罪嫌疑人抓獲。
經(jīng)查,以犯罪嫌疑人陳某、房某為首的犯罪團(tuán)伙為謀取非法利益,通過(guò)網(wǎng)上平臺(tái)制作小廣告,并在夜間張貼至共享單車上,以此招攬客戶咨詢。隨后,該犯罪團(tuán)伙通過(guò)電話、微信或上門等方式與客戶取得聯(lián)系,利用客戶急于用錢的心理,幫助客戶代為操作提取住房公積金,并謊稱通過(guò)關(guān)系才能代辦申請(qǐng),以此收取高額手續(xù)費(fèi)。同時(shí),該團(tuán)伙以“當(dāng)天放款”為誘,引導(dǎo)客戶將后續(xù)到賬的公積金錢款作為抵押,與客戶達(dá)成借款協(xié)議,在扣除約定借款金額的利息后向借款人放款,年化利率超過(guò)50%,以此實(shí)施非法經(jīng)營(yíng)高利貸的犯罪行為,累計(jì)涉案金額達(dá)一千萬(wàn)元。
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