白皮書顯示，有金融犯罪人員通過故意增加犯罪環(huán)節(jié)、延長犯罪鏈條，進(jìn)一步加大資金監(jiān)測、追蹤和穿透的難度。犯罪人員利用監(jiān)管規(guī)則或者行業(yè)監(jiān)管“縫隙”實施違法犯罪、對金融手段和非金融手段的混合使用等，加大了犯罪識別難度，并試圖逐漸形成自循環(huán)的犯罪閉環(huán)。

黑灰產(chǎn)業(yè)鏈卷入金融從業(yè)人員，掌握資金和業(yè)務(wù)優(yōu)勢的外部居間力量可能“反噬”金融機(jī)構(gòu)。在檢方當(dāng)日披露的數(shù)起操縱證券市場案件中，金融機(jī)構(gòu)投資經(jīng)理以管理的金融機(jī)構(gòu)自營資金或者公募基金資金，為操縱市場犯罪人員提供“鎖倉”服務(wù)，甚至接盤被操縱的股票。

檢方表示，金融領(lǐng)域監(jiān)管效能需要進(jìn)一步提升，對非法金融活動識別能力需要進(jìn)一步增強(qiáng)。需要警惕金融創(chuàng)新易被金融犯罪利用、普惠金融等重點(diǎn)領(lǐng)域政策紅利被違法犯罪分子濫用，以及金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部風(fēng)控機(jī)制不足和從業(yè)人員非法執(zhí)業(yè)等現(xiàn)象。

开元KY78棋牌官网白皮書指出，某些領(lǐng)域的金融犯罪風(fēng)險逐步由沿海向內(nèi)地蔓延，境內(nèi)外金融犯罪風(fēng)險發(fā)生聯(lián)結(jié)。檢方表示，隨著中國對金融犯罪活動懲治力度不斷加大，一些犯罪組織開始采取境內(nèi)與境外勾聯(lián)串通犯罪的方式，逃避刑事打擊和偵查。

檢方表示，金融領(lǐng)域法律供給需進(jìn)一步增強(qiáng)，監(jiān)管規(guī)則亟需完善和明晰。中國對“虛擬幣”一直保持強(qiáng)監(jiān)管的監(jiān)管態(tài)勢，但在實踐中還存在刑事司法對相關(guān)犯罪活動定位難、存證取證難與涉案資金流向監(jiān)測難等現(xiàn)實問題。白皮書顯示，針對涉案“虛擬幣”的強(qiáng)制措施、審計評估、價值認(rèn)定、處置執(zhí)行等存在爭議。