面對(duì)這種情況,承辦檢察官在案件辦理中多次引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)取證,通過(guò)調(diào)取陳靜的銀行流水,與其買(mǎi)房、賣(mài)房、轉(zhuǎn)賬的記錄一一對(duì)應(yīng),厘清每一筆資金去向。
欧宝彩票注册4月7日,澎湃新聞(www.thepaper.cn)記者從上海市松江區(qū)人民檢察院(以下簡(jiǎn)稱“松江區(qū)檢察院”)獲悉,近日,該院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對(duì)這名女子陳靜(化名)提起公訴。
即便已被明確告知吳某轉(zhuǎn)來(lái)的錢(qián)系贓款,不愿降低生活質(zhì)量的陳靜還是拒不退贓,并試圖轉(zhuǎn)移這些財(cái)產(chǎn)。為了盡快將財(cái)物變現(xiàn),她將老家的房產(chǎn)以低于其購(gòu)入價(jià)的價(jià)格快速轉(zhuǎn)賣(mài),并將賣(mài)房所得的絕大部分錢(qián)款轉(zhuǎn)給了自己的母親和現(xiàn)任戀人,導(dǎo)致贓款無(wú)法及時(shí)追繳。之后,陳靜還直接跑去了外省,試圖以此逃避追查。
回想兩人當(dāng)初開(kāi)店的時(shí)光,常有家長(zhǎng)上門(mén)尋找吳某并產(chǎn)生爭(zhēng)執(zhí),雖然事有蹊蹺,陳靜卻充耳不聞,只當(dāng)是吳某家境富裕,只要不影響她繼續(xù)享受生活就行。吳某出事后,她雖心有忐忑,但仍抱著僥幸心理,直到2022年12月,通過(guò)追查銀行流水,公安機(jī)關(guān)找到陳靜,表示吳某轉(zhuǎn)給她買(mǎi)車(chē)買(mǎi)房的部分錢(qián)款系詐騙贓款,要求陳靜將吳某轉(zhuǎn)給她的贓款退出。
經(jīng)審查,陳靜在明知涉案房屋系部分由犯罪所得購(gòu)買(mǎi)的情況下,仍銷(xiāo)售并轉(zhuǎn)移相關(guān)錢(qián)款,掩飾、隱瞞犯罪所得共計(jì)67萬(wàn)余元,無(wú)論陳靜究竟想將賣(mài)房所得留作私用還是替吳某代存,掩飾、隱瞞吳某轉(zhuǎn)給其的贓款無(wú)誤,使陳靜意識(shí)到自己行為的性質(zhì)和法律后果,最終自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。2024年3月,松江區(qū)檢察院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對(duì)陳靜提起公訴。
2023年11月,民警將躲在外地的陳靜捉拿歸案。到案后,對(duì)于為何在已被公安機(jī)關(guān)明確告知要退贓之后長(zhǎng)達(dá)9個(gè)月的時(shí)間里沒(méi)有任何退贓行為,陳靜供稱是為了讓吳某將來(lái)釋放以后還能有錢(qián)花,談到賣(mài)房數(shù)額時(shí)又含糊其辭,前后不一。
松江區(qū)檢察院介紹,2020年6月,陳靜經(jīng)朋友介紹與培訓(xùn)機(jī)構(gòu)老師吳某結(jié)識(shí),兩人一見(jiàn)鐘情,很快確定了戀愛(ài)關(guān)系。交往不久,吳某就辭去了培訓(xùn)老師的工作,與陳靜一起開(kāi)了一家店鋪,吳某負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng),陳靜則在前臺(tái)接待,無(wú)論是工作還是生活,兩人都相處得十分融洽。伴隨著感情漸篤,吳某為陳靜買(mǎi)了一輛代步車(chē),還資助她在老家購(gòu)置了一套房產(chǎn)。
但正當(dāng)陳靜享受這段愛(ài)情時(shí),吳某卻在2022年10月被警方刑事拘留。原來(lái),從2021年9月至2022年10月,吳某一直以能有償為學(xué)生擇校轉(zhuǎn)學(xué)為由,先后騙取60余名學(xué)生家長(zhǎng)共計(jì)400余萬(wàn)元,吳某除了將這些錢(qián)用于店鋪經(jīng)營(yíng)和個(gè)人開(kāi)支外,還把近70萬(wàn)元轉(zhuǎn)給了陳靜。
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