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該案線索復(fù)雜、資金鏈條交錯(cuò)、涉及人員眾多，專案組從海量交易數(shù)據(jù)中抽絲剝繭，通過對萬余個(gè)涉案賬戶、上百萬條涉案信息進(jìn)行全面分析研判，梳理出該傳銷組織的組織架構(gòu)、人員構(gòu)成、地域分布及資金運(yùn)作等情況，成功鎖定嫌疑人。

博鱼体育网站今年3月，杭錦旗公安局發(fā)現(xiàn)，居民杜某的銀行卡交易異常，經(jīng)過進(jìn)一步分析研判，杜某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。杭錦旗公安局成立工作專班，全力開展案件定性、研判分析、調(diào)查取證工作，一個(gè)網(wǎng)絡(luò)傳銷組織的黑色面紗逐漸揭開。

經(jīng)查，杜某在一網(wǎng)站注冊會(huì)員后，在網(wǎng)站內(nèi)設(shè)立“商城”，通過網(wǎng)絡(luò)聊天工具進(jìn)行推薦，買賣名為“神秘禮盒”的虛擬物品，以在群聊時(shí)“發(fā)紅包”的方式引誘他人參與。

該平臺通過搶購“神秘禮盒”的手段吸納參與者，誘使參與者發(fā)展下線購買“禮盒”，上線可賺取“拉人頭”收益，形成多層級“金字塔式”結(jié)構(gòu)。每一個(gè)層級人員購買“神秘禮盒”進(jìn)行二次銷售后，均需向上級管理者上交部分獲利和“銷售上架費(fèi)”，傳銷組織者以此達(dá)到非法斂財(cái)?shù)哪康摹?/p>