意識到受騙的吳女士向公安機關(guān)報案。2021年7月,桐鄉(xiāng)市公安局立案偵查后,先后將賀某等44人陸續(xù)抓獲歸案。真名叫肖某的“杜巖”也在被抓獲人員之列。
案發(fā)后,為破解該案偵辦存在的難題,桐鄉(xiāng)市檢察院依法介入偵查,引導(dǎo)偵查取證方向。經(jīng)偵查,2022年6月至2023年6月,公安機關(guān)先后將賀某等人涉嫌詐騙、偷越國(邊)境案移送檢察機關(guān)審查起訴。
區(qū)別于外匯投資詐騙打感情牌獲取信任的方式,資金盤投資詐騙則是向被害人熱情推薦虛假投資平臺,并以注冊送禮品、投資有返利、介紹他人投資有提成誘導(dǎo)被害人注冊投資虛假平臺。一旦被害人大額投資長期項目后,結(jié)果將是提現(xiàn)無望、血本無歸。
2020年9月至2021年12月,賀某等人在“金三角”組建“鴻宇公司”專門實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,從國內(nèi)招募親友到老撾?yún)⑴c詐騙。該詐騙犯罪集團實行公司化運營,內(nèi)部各“股東”分工負責,將團伙成員分為數(shù)十個詐騙小組。吳女士遭遇的外匯投資詐騙只是“鴻宇公司”的犯罪手段之一,資金盤項目投資詐騙也是他們的“圈錢大招”。兩種方式的“投資渠道”雖然不同,但詐騙手段相似。
在辦案過程中,檢察官根據(jù)不同涉案情形分門別類處置,細化出庭指控方案、增強指控力度,如根據(jù)犯罪人員層級制定相應(yīng)的訊問模板,根據(jù)不同類型詐騙設(shè)計詢問被害人要點,同時要求公安機關(guān)隨案移送同步錄音錄像,對法律適用、數(shù)額認定等問題達成共識、記錄成冊,形成“專案偵辦手冊”。
在吳女士遭遇的外匯投資詐騙中,團伙成員按照公司“話術(shù)”,使用微信等軟件添加被害人,并通過編造金融專業(yè)工作人員人設(shè)、對被害人噓寒問暖等方式騙取被害人的信任,再誘導(dǎo)被害人到“GKFX”等虛假的外匯平臺注冊投資。一開始,詐騙分子會故意讓被害人用小額投資盈利并提現(xiàn),適時安排團隊成員控制多個微信號,在微信群以及直播間內(nèi)充當水軍烘托氣氛,進一步騙取被害人的信任。等到被害人放松警惕后,詐騙分子就會忽悠其加大投資金額。但當被害人想要再次提現(xiàn)時,他們則通過操控平臺控制被害人盈虧或以流水未達要求、操作失誤等理由拒絕被害人提現(xiàn),從而達到詐騙錢財?shù)哪康摹?/p>
在老撾金三角經(jīng)濟特區(qū)(下稱“金三角”)成立公司,開發(fā)虛假外匯平臺,再依托技術(shù)手段上線虛假投資程序,采用“殺豬盤”等手段誘騙被害人投資,詐騙71人共計1700余萬元。經(jīng)浙江省桐鄉(xiāng)市檢察院提起公訴,法院一審以詐騙罪判處詐騙犯罪集團組織者、管理者賀某有期徒刑十年,剝奪政治權(quán)利一年,并處罰金40萬元。該詐騙犯罪集團的譚某等43名被告人因詐騙罪、偷越國(邊)境罪,分別被法院判處八年六個月至一年不等有期徒刑,各并處罰金。賀某等5人不服一審判決,提出上訴。日前,嘉興市中級法院作出二審裁定,駁回上訴,維持原判。至此,這起由最高檢、公安部聯(lián)合掛牌督辦的特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件塵埃落定。
“最近我手上有個穩(wěn)賺不賠的投資項目,你要不要試試?”幾天后,“杜巖”告訴吳女士,自己可以幫她向公司特別申請一個投資名額。出于對“杜巖”的信任,吳女士決定試試。
271棋牌游戏官方下载使用微信等軟件添加被害人,并通過編造金融專業(yè)工作人員人設(shè)、對被害人噓寒問暖等方式騙取被害人的信任,再誘導(dǎo)被害人到虛假的外匯平臺注冊投資——
不久,“杜巖”在群內(nèi)發(fā)布了一條美金投資計劃,并私信慫恿吳女士投資。看著群內(nèi)爭相投資的情景,吳女士狠了狠心,投資了1萬美金。本以為這次投資會像前幾次一樣順利,沒想到對方卻回復(fù)稱,吳女士因為操作失誤導(dǎo)致投資全部虧損,同時自己也將面臨公司的處罰,唯一的解決辦法就是刪除所有投資記錄。不知所措的吳女士只能按照對方要求進行操作,但對方很快將她拉黑了。
經(jīng)過認真審查,2022年12月至2023年12月,桐鄉(xiāng)市檢察院先后對賀某等人以詐騙罪、偷越國(邊)境罪提起公訴。法院經(jīng)開庭審理依法作出上述判決。
根據(jù)對方發(fā)來的二維碼,吳女士下載了一款名叫“GKFX”的炒外匯App,并充值了100美金。令她意想不到的是,才過了10分鐘,賬戶里的錢就漲了40%,吳女士當場提現(xiàn)了140美金。此后她又操作了兩次,獲利20%。隨即吳女士被對方拉進了“杜老師VIP信息交流群”。在群里,“杜巖”作為投資大師,時常會在群內(nèi)分享一些投資之道,加上群友們對他的瘋狂追捧,吳女士更是對他的投資理財能力深信不疑。
2021年7月初,在桐鄉(xiāng)做羊毛衫生意的吳女士偶然收到名叫“杜巖”的微信好友添加申請。對方稱自己在北京從事金融分析工作。在“杜巖”的朋友圈中,豪車豪宅是他的生活標配,出入高級場所更是習以為常。經(jīng)過幾天熱聊,吳女士逐漸放下戒心。
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作者: 烏蘭浩特 🐌
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