王翔介紹,根據(jù)各方面意見(jiàn),提請(qǐng)本次常委會(huì)會(huì)議審議的修訂草案二次審議稿擬作如下主要修改:一是,進(jìn)一步完善反洗錢(qián)工作的原則和要求,確保反洗錢(qián)措施與洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng),保障資金流轉(zhuǎn)和金融服務(wù)正常進(jìn)行。二是,進(jìn)一步完善反洗錢(qián)的定義,明確列舉七類(lèi)上游犯罪,同時(shí)增加兜底規(guī)定,擴(kuò)大上游犯罪涵蓋范圍,進(jìn)一步揭示洗錢(qián)活動(dòng)的危害,突出反洗錢(qián)工作的重點(diǎn),更好與刑法相關(guān)規(guī)定銜接。三是,對(duì)監(jiān)測(cè)新型洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提出要求。四是,明確金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展客戶(hù)盡職調(diào)查、采取洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理的條件和要求。五是,進(jìn)一步細(xì)化特定非金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)義務(wù)的規(guī)定。六是,完善法律責(zé)任,調(diào)整處罰幅度和數(shù)額,以便于做到過(guò)罰相當(dāng)。
平博官网地址反洗錢(qián)法修訂草案二次審議稿擬明確列舉七類(lèi)上游犯罪。9月9日,全國(guó)人大常委會(huì)法制工作委員會(huì)舉行記者會(huì),發(fā)言人王翔介紹立法工作有關(guān)情況并回答記者提問(wèn)。
“目前,我們正在根據(jù)常委會(huì)審議意見(jiàn)和各方面意見(jiàn),對(duì)上述法律草案進(jìn)行修改完善。下一步,將結(jié)合有關(guān)意見(jiàn),做好草案繼續(xù)審議的相關(guān)工作。 ”王翔說(shuō)。
據(jù)介紹,反洗錢(qián)法修訂草案初審后,在中國(guó)人大網(wǎng)公開(kāi)征求意見(jiàn)期間,共收到173人提出的1426條意見(jiàn)。社會(huì)公眾主要對(duì)完善反洗錢(qián)的定義、保護(hù)數(shù)據(jù)和信息安全、平衡反洗錢(qián)措施與保障金融活動(dòng)正常進(jìn)行、完善法律責(zé)任等提出了意見(jiàn)建議。
十四屆全國(guó)人大常委會(huì)第十一次會(huì)議將于9月10日至13日在北京舉行。澎湃新聞注意到,2024年4月,十四屆全國(guó)人大常委會(huì)第九次會(huì)議對(duì)反洗錢(qián)法修訂草案進(jìn)行了初次審議。
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