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廣東省珠海市公安機(jī)關(guān)在工作中發(fā)現(xiàn)，珠海市拱北口岸盤踞著兩個(gè)以陳某霞、李某威為首的地下錢莊犯罪團(tuán)伙。近日，在公安部的統(tǒng)一指揮下，珠海警方對(duì)上述團(tuán)伙開展集中收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲陳某霞、李某威等13名犯罪嫌疑人，搗毀地下錢莊3個(gè)，現(xiàn)場查獲港幣10萬元，查扣手機(jī)、POS機(jī)、賬本及銀行卡等一批作案工具，凍結(jié)扣押涉案資金390萬元。

這起案件是典型的“換錢黨”衍生犯罪案件，吉林省公安機(jī)關(guān)根據(jù)公安部部署要求，組織精銳力量成立專案組，對(duì)涉案人員、線索展開全面梳理排查，并進(jìn)行多維度的深入研判。今年5月18日，專案組根據(jù)指揮部指令，在長春市龍嘉機(jī)場將涉嫌從事非法匯兌的藺某權(quán)抓獲，在現(xiàn)場查扣了大量銀行卡、POS機(jī)、手機(jī)等涉案物品。經(jīng)查，犯罪嫌疑人藺某權(quán)從2023年6月開始在澳門從事非法買賣外匯活動(dòng)。

持續(xù)深化專項(xiàng)打擊工作。將“換錢黨”衍生違法犯罪納入刑事打擊重點(diǎn)任務(wù)，堅(jiān)持專項(xiàng)打擊和常態(tài)打擊相結(jié)合，增強(qiáng)線索收集和深挖意識(shí)，掛牌督辦一批大要案件，不間斷組織開展集群打擊，盡快摧毀一批“換錢黨”衍生違法犯罪團(tuán)伙。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人陳某霞等人以拱北蓮花路某旅行社為掩護(hù)，以對(duì)敲形式為過境游客、賭客等群體非法提供外幣匯兌，涉案金額2億元。犯罪嫌疑人李某威等人在拱北開設(shè)商務(wù)公司，以該公司為掩護(hù)從事非法買賣外匯等犯罪活動(dòng)，為過境游客等群體兌換人民幣、港幣現(xiàn)金，從中非法牟利，涉案金額8億元。

下一步，公安部將繼續(xù)采取集群戰(zhàn)役、集中收網(wǎng)等強(qiáng)有力工作措施，組織全國公安機(jī)關(guān)深入推進(jìn)專項(xiàng)打擊、重點(diǎn)地區(qū)整治等工作，依法懲處“換錢黨”衍生違法犯罪行為，堅(jiān)決維護(hù)人民群眾合法權(quán)益。公安機(jī)關(guān)提醒赴澳門的內(nèi)地居民，嚴(yán)格遵守兩地法律法規(guī)和貨幣政策，通過合法正規(guī)途徑兌換貨幣，不做非法交易，共同維護(hù)內(nèi)地與澳門的社會(huì)穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)秩序。

各地公安機(jī)關(guān)按照公安部統(tǒng)一部署，迅速行動(dòng)、果斷出擊，快偵快破現(xiàn)案、全力緝捕在逃人員，發(fā)起集群戰(zhàn)役、深化整體打擊，加強(qiáng)專案攻堅(jiān)、組織集中收網(wǎng)，會(huì)同澳門警方成功偵破一系列大要案件，打掉了一批操縱內(nèi)地人員虛假開設(shè)銀行賬戶赴澳門從事非法匯兌的犯罪團(tuán)伙，搗毀了一批境內(nèi)人民幣、境外外幣平行交割的“對(duì)敲型”地下錢莊，全鏈條摧毀了一批“換錢黨”衍生違法犯罪團(tuán)伙，有力打擊了不法分子的囂張氣焰，遏制了相關(guān)違法犯罪的發(fā)展蔓延。其中，吉林警方破獲藺某權(quán)非法經(jīng)營案，藺某權(quán)多次在澳門從事非法匯兌活動(dòng)，涉案金額1000萬元；江西警方破獲蘇某媚等出售出入境證件案，抓獲涉案人員30余名，研判查明赴澳門非法從事外匯匯兌的偷渡客100余名；廣東警方打掉3個(gè)使用“練功券”實(shí)施匯兌詐騙團(tuán)伙，偵破5起非法匯兌案件，搗毀6個(gè)“現(xiàn)金型”地下錢莊窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人101名，涉案金額14.7億元。在珠海組織開展常態(tài)化邊檢攔截、澳門遣返“換錢黨”人員接收審查工作，累計(jì)接收審查53人，已立案采取強(qiáng)制措施16人。

據(jù)介紹，“換錢黨”是指在澳門非法為個(gè)人或組織提供大額現(xiàn)金兌換，以及向賭客提供高利貸服務(wù)的群體，俗稱“換錢黨”，其為規(guī)避我國外幣、現(xiàn)金出入境限額、銀行卡境外提現(xiàn)限額等金融政策，非法為內(nèi)地賭客兌換大額港幣現(xiàn)金。

依法嚴(yán)厲打擊“換錢黨”衍生犯罪。堅(jiān)持一查到底，全力做好“換錢黨”團(tuán)伙的調(diào)查取證、余罪深挖、逃犯緝捕等工作；對(duì)涉及“換錢黨”人員的嚴(yán)重刑事案件，一律由地市級(jí)公安機(jī)關(guān)快速組織開展偵查工作，實(shí)現(xiàn)快偵快破和快速緝捕；對(duì)暴力催債、非法拘禁等涉黑案件，一律成立專案組，按照常態(tài)化掃黑除惡標(biāo)準(zhǔn)深挖徹查、嚴(yán)懲不貸；對(duì)“換錢黨”人員被遣返后偷越邊境赴澳門繼續(xù)作案的突出情況，聯(lián)動(dòng)澳門警方組織專案攻堅(jiān)，依法嚴(yán)厲打擊。

加強(qiáng)案件警示宣傳。精心梳理遴選各地偵破的涉“換錢黨”大要案件、打擊整治重要舉措等，波次開展宣傳報(bào)道，在全社會(huì)形成防范“換錢黨”衍生違法犯罪的濃厚氛圍。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)申請港澳通行證人員進(jìn)行防范宣傳，教育引導(dǎo)出境旅客通過正規(guī)途徑兌換外匯，從源頭上減少案件發(fā)生。

888贵宾会优惠申请大厅據(jù)了解，公安部將繼續(xù)對(duì)“換錢黨”衍生違法犯罪保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢，采取掛牌督辦、集群戰(zhàn)役等系列措施，深入推進(jìn)專項(xiàng)打擊整治工作。

2023年6月30日，南昌市公安機(jī)關(guān)根據(jù)珠海邊檢總站茂盛圍邊檢站提供的線索，發(fā)現(xiàn)涉案人員李某遠(yuǎn)通過虛構(gòu)澳門邀請函、掛靠中介公司繳納社保的方式，騙取出入境證件，并頻繁出入珠海、澳門邊境口岸。南昌公安機(jī)關(guān)高度重視，立即成立聯(lián)合專案組，全力開展案件偵辦。

2023年10月，專案組先后派出5個(gè)抓捕小組赴廣東、上海等地開展集中收網(wǎng)行動(dòng)，將蘇某媚、賴某冠、黃某霞等30名犯罪嫌疑人抓捕到案。經(jīng)查，2019年以來，犯罪嫌疑人蘇某媚等人以經(jīng)營投資勞務(wù)公司為偽裝，招攬“中介”并通過短視頻直播推廣吸引有赴澳門意圖人員，累計(jì)協(xié)助100余名赴澳門從事非法買賣外匯的人員騙取出入境證件。目前，30名犯罪嫌疑人以涉嫌出售出入境證件、偷越國邊境罪被移送審查起訴。

下一步，江西公安機(jī)關(guān)將按照公安部的部署要求，繼續(xù)深挖“換錢黨”人員違法犯罪線索，深入開展分析研判，全力推進(jìn)專項(xiàng)打擊、重點(diǎn)地區(qū)整治等工作。

近年來，有組織赴澳門從事非法買賣外匯的“換錢黨”人員明顯增多，非法匯兌活動(dòng)衍生的詐騙、搶劫、盜竊、綁架、偷渡等違法犯罪時(shí)有發(fā)生，影響澳門及內(nèi)地社會(huì)治安穩(wěn)定。對(duì)此，公安部高度重視，成立多警種參加的打擊整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組，部署內(nèi)地公安機(jī)關(guān)與澳門警方加強(qiáng)協(xié)作配合，切實(shí)加強(qiáng)專項(xiàng)工作部署推進(jìn)，依法嚴(yán)厲打擊“換錢黨”衍生違法犯罪行為。

加強(qiáng)重點(diǎn)地區(qū)源頭整治。公安機(jī)關(guān)將聯(lián)合外匯管理部門，對(duì)相關(guān)口岸地區(qū)商鋪進(jìn)行排查，堅(jiān)決依法打擊地下錢莊等違法犯罪活動(dòng)。對(duì)于查明的“換錢黨”人員，由所在地公安機(jī)關(guān)開展整治工作，聯(lián)合相關(guān)部門加強(qiáng)教育轉(zhuǎn)化和就業(yè)幫扶，嚴(yán)防再次犯罪。

下一步，珠海公安機(jī)關(guān)將按照部署要求，一方面持續(xù)加強(qiáng)線索研判，以專案攻堅(jiān)為牽引，全鏈條打擊“換錢黨”衍生違法犯罪活動(dòng)；另一方面持續(xù)強(qiáng)化巡查整治，協(xié)同金融監(jiān)管部門加強(qiáng)對(duì)拱北口岸地區(qū)的聯(lián)合巡查，依法嚴(yán)厲打擊地下錢莊違法犯罪活動(dòng)，為兩地金融秩序及人民群眾財(cái)產(chǎn)安全保駕護(hù)航。習(xí)近平對(duì)湖南岳陽市華容縣團(tuán)洲垸洞庭湖一線堤防發(fā)生決口作出重要指示，要求全力開展搶險(xiǎn)救援工作，切實(shí)保護(hù)好人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。李強(qiáng)作出批示。

藺某權(quán)在澳門多個(gè)大型賭場通過微信、支付寶、銀行卡等方式，以略高于匯率的價(jià)格為賭客非法兌換貨幣并從中賺取差價(jià)。此外，還非法持有多張銀行卡，伙同他人在地下錢莊為各賭場中的賭客非法兌換貨幣。目前，公安機(jī)關(guān)已查明涉案金額1000余萬元，對(duì)該案的進(jìn)一步偵查工作仍在進(jìn)行中。