星光娱乐棋牌app下载近日,經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)6個(gè)半月的深挖擴(kuò)線,湖北省孝感市孝昌縣公安局刑偵大隊(duì)以一人為突破口,挖出一個(gè)涉案人員高達(dá)19人的“跑分”洗錢團(tuán)伙。
2024年8月19日,辦案民警發(fā)現(xiàn)最后一名涉案人員董某在江西省活動(dòng),民警立即行動(dòng),前往江西將其抓獲。由犯罪嫌疑人趙某、宋某、董某等19人組成的“跑分”洗錢團(tuán)伙被一舉搗毀。
2024年1月31日,刑偵大隊(duì)接到上級(jí)推送線索,孝昌縣花園鎮(zhèn)趙某的銀行卡資金流水異常,且部分資金涉嫌詐騙,有洗錢嫌疑。辦案民警接到線索后立即行動(dòng),順利將趙某抓獲。
2024年8月5日上午,辦案民警一組驅(qū)車趕往浙江省,對(duì)該案件的犯罪嫌疑人宋某康實(shí)施抓捕;另外一組民警驅(qū)車趕往恩施市,將犯罪嫌疑人宋某抓獲。
由于本案涉案人員多、銀行卡數(shù)量多、資金流水量大,孝昌縣公安局立即組織精干警力對(duì)案件進(jìn)行全面分析研判,經(jīng)過(guò)5個(gè)多月的縝密偵查,通過(guò)網(wǎng)上線下大量工作,收集并固定有力證據(jù),等待時(shí)機(jī)成熟后,民警輾轉(zhuǎn)省內(nèi)外多地,陸續(xù)對(duì)涉案人員展開(kāi)集中收網(wǎng)行動(dòng)。
經(jīng)過(guò)訊問(wèn),民警了解到,犯罪嫌疑人將其銀行卡綁定在一“跑分”APP上,即可在APP上“接單”,有人將涉詐資金轉(zhuǎn)入其綁定的銀行卡內(nèi),“接單者”再將錢取出交給上線,按照其指令進(jìn)行“跑分洗錢”,從而賺取傭金。
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作者: 達(dá)州 💝
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