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倘若部分借款人未能按期還款,楊某、何某會(huì)通過(guò)之前APP預(yù)設(shè)的強(qiáng)制共享手機(jī)通訊錄的程序,非法獲取借款人通訊錄信息,并通過(guò)電話短信威脅或侮辱、對(duì)其親友同步短信轟炸、向互聯(lián)網(wǎng)曝光通訊錄等“軟暴力”手段進(jìn)行非法催收,嚴(yán)重破壞互聯(lián)網(wǎng)金融管理秩序,擾亂群眾正常生活。
“快速放款,無(wú)需等待!”2019年11月,尹先生收到一條放貸短信并附有借款A(yù)PP的下載鏈接。由于正好有貸款需求,尹先生按照提示下載了一款名為“信用錢包”的APP,在填寫(xiě)完基本信息及銀行卡信息后,APP內(nèi)跳轉(zhuǎn)出“借款額度5000元,周期7天”的彈窗。
楊某正是憑借此種放貸手段,在短時(shí)間內(nèi)獲取暴利,好友何某在得知后也加入其中。二人分工配合,“默契”十足,楊某負(fù)責(zé)購(gòu)買網(wǎng)貸APP、獲取客戶信息、提供放貸資金,何某則負(fù)責(zé)向客戶放貸及催收回款。
二人猖狂的行為引起了公安機(jī)關(guān)的注意,2023年4月,公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)楊某等人非法放貸線索,同年8月15日,民警分別前往云南、成都,將楊某、何某一舉抓獲。
楊某年紀(jì)輕輕貪圖享樂(lè),經(jīng)常借高利貸來(lái)滿足巨大的花銷。久而久之,楊某心生放高利貸獲取暴利的念頭。2019年10月,楊某通過(guò)網(wǎng)絡(luò)渠道購(gòu)入具有放款、簽訂線上協(xié)議等功能的非法網(wǎng)貸APP,并通過(guò)貼吧廣告、發(fā)送放貸短信等形式,大肆推廣其高利貸業(yè)務(wù)。
點(diǎn)擊下方借款按鈕后,不到半小時(shí),尹先生便收到了放款金額。但令尹先生奇怪的是,他收到的金額僅有3500余元,而非5000元?!氨豢沉?5%的頭息!”尹先生恍然大悟??善脚_(tái)放款成功后,就再也聯(lián)系不到客服,無(wú)法撤銷貸款。
esball下载苹果版本利用幾十款非法網(wǎng)貸APP,“95后”男子楊某和何某對(duì)外發(fā)放高利貸,接單、簽借條、放款、催債……放貸業(yè)務(wù)做得風(fēng)生水起。截至案發(fā),兩人累計(jì)放貸高達(dá)1500余萬(wàn)元,收取1000%至2130%的高額年息。
案件很快移送到檢察機(jī)關(guān),承辦檢察官高度重視,第一時(shí)間對(duì)犯罪團(tuán)伙使用的移動(dòng)通信設(shè)備、電子賬目和微信聊天記錄進(jìn)行了全面梳理,并將更多證人證言和相關(guān)證據(jù)材料進(jìn)行了嚴(yán)格固定。
在確定罪名后,實(shí)際犯罪金額還需要進(jìn)一步精準(zhǔn)確認(rèn)。在案件審查起訴階段,檢察官一方面積極引導(dǎo)辦案人員調(diào)取銀行詳細(xì)交易記錄,交叉比對(duì)拆借賬戶,深挖潛在涉案人員;另一方面,請(qǐng)司法審計(jì)將犯罪嫌疑人微信上存有的賬目和資金流水進(jìn)行比對(duì),并逐一核對(duì),再通過(guò)對(duì)犯罪嫌疑人的反復(fù)訊問(wèn),確認(rèn)案件細(xì)節(jié),夯實(shí)證據(jù)材料,最終認(rèn)定,兩名犯罪嫌疑人的出借資金達(dá)到1500萬(wàn)余元,均應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究刑事責(zé)任。
楊某采取的放貸手法俗稱“砍頭息”。即在支付借款本金的過(guò)程中,預(yù)先扣除利息,致使借款人實(shí)際借到的本金遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于借據(jù)約定的借款數(shù)額。此外,在逾期之后,仍然按照借據(jù)約定的借款本金計(jì)算利息。這種惡劣的行為不僅嚴(yán)重違法,而且對(duì)借款人極不公平,常常讓借款人陷入無(wú)法按時(shí)還款的絕望困境。
一開(kāi)始,楊某用自有資金進(jìn)行放貸,由于放貸金額不高,且一周左右便可收到回款,所以楊某在短期內(nèi)攫取了大量不義之財(cái),放貸資金庫(kù)也如同滾雪球般日益膨脹。
“這是一起典型的非法高利放貸案,兩名犯罪嫌疑人在沒(méi)有從事金融業(yè)務(wù)資格的情況下,未經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn),向他人出借資金,要求借款人支付高達(dá)1000%-2130%的年利息,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)法律規(guī)定,涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪?!背修k檢察官說(shuō)道。
利息到底是多少,尹先生心里是一筆“糊涂賬”,直到債務(wù)越滾越多,對(duì)方態(tài)度惡劣地持續(xù)撥打騷擾電話催收,并揚(yáng)言需每天支付借款金額的10%作為違約費(fèi)。尹先生才深感后悔:“一旦踏入高利貸深淵,再想出來(lái)就難了?!?/p>
8月5日,澎湃新聞(www.thepaper.cn)記者從上海市普陀區(qū)人民檢察院(以下簡(jiǎn)稱“普陀區(qū)檢察院”)獲悉,近日,該院以非法經(jīng)營(yíng)罪對(duì)楊某、何某提起公訴。
起初,二人通過(guò)各類非法網(wǎng)貸APP向社會(huì)不特定對(duì)象發(fā)放貸款。然而,由于這些APP均為非法,會(huì)被定期清理,每一款A(yù)PP存在的時(shí)間都極為短暫。在使用幾十款A(yù)PP之后,二人果斷更換放貸形式,轉(zhuǎn)為讓借款者加其微信,事先和客戶約定好利率及放貸方式,在線上借條平臺(tái)簽訂借條協(xié)議,后線下放貸。
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游戲版本 V9.7.5 | 大小 10.46M |
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語(yǔ)言 中文 | 開(kāi)發(fā)商 |
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