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3月24日，科右前旗公安局反詐民警在銀行發(fā)現(xiàn)，一人在他人陪同下進行多次大額轉(zhuǎn)賬，民警發(fā)覺該人員可能涉嫌違法犯罪行為。

35273登录入口官网中新網(wǎng)興安盟4月12日電 (記者 張瑋)12日，內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟科右前旗公安局對外發(fā)布消息稱，當(dāng)?shù)鼐浇掌偏@一起千萬元跨境“跑分”洗錢案件。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人段某到科右前旗僅一周時間，便開始著手辦理營業(yè)執(zhí)照、POS機等業(yè)務(wù)及工具。在此期間，另有3人與段某同樣辦理了類似業(yè)務(wù)。

分工明確、層級森嚴的犯罪團伙浮出水面。在掌握確鑿證據(jù)后，專案組經(jīng)縝密分析，制定收網(wǎng)計劃，兵分兩路將這個為境外詐騙集團“跑分”洗錢的窩點打掉，當(dāng)場抓獲犯罪嫌疑人9人，查獲作案工具POS機4臺、銀行卡10余張、營業(yè)執(zhí)照8張、虛假合同10余份，該案涉案金額1000余萬元。

隨即，當(dāng)?shù)鼐匠闪０附M對此展開深入調(diào)查。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，河南籍季某為獲取高額回報，通過聊天軟件與境外洗錢團伙聯(lián)系，稱其可以招募“卡農(nóng)”(專門為犯罪分子提供銀行卡，用于流轉(zhuǎn)涉案資金，進而非法牟利的人)參與洗錢，境外洗錢團伙為季某配備了2名操盤手、2名看護。該團伙租賃車輛從安徽亳州出發(fā)到達內(nèi)蒙古科右前旗，其間招募段某在內(nèi)的4名“卡農(nóng)”。

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