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歷經(jīng)數(shù)月縝密偵查后,警方一舉抓獲以石某為首的職業(yè)虛開犯罪團(tuán)伙人員9名,搗毀開票窩點(diǎn)3處,查獲其控制的空殼公司60余家,下游受票公司超3000家,涉案金額達(dá)2億余元,實(shí)現(xiàn)對(duì)職業(yè)虛開、虛開中介、“票農(nóng)”的全鏈條打擊,目前,案件正在進(jìn)一步偵辦之中。
進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn),這些公司的法人、財(cái)務(wù)、稅務(wù)開票人之前都是無(wú)社保繳納記錄的無(wú)業(yè)人員,且這一批公司大都在短時(shí)間內(nèi)開具了數(shù)十萬(wàn)、數(shù)百萬(wàn)的發(fā)票后即關(guān)停,存在重大的涉稅犯罪嫌疑。經(jīng)偵總隊(duì)隨即牽頭閔行公安分局開展立案?jìng)刹椤?/p>
經(jīng)查,犯罪嫌疑人石某為牟取不法利益,通過(guò)中介康某等人在網(wǎng)絡(luò)聊天軟件內(nèi)發(fā)布招聘廣告,以支付酬勞為餌,獲取了求職人員個(gè)人身份信息后,再利用這些身份信息注冊(cè)成立空殼公司。此外,犯罪嫌疑人石某還教唆指使部分求職人員擔(dān)任公司開票人,為公司開具發(fā)票,在開出發(fā)票之后,石某再以收取票面金額約5‰至1%費(fèi)用的方式對(duì)外大肆虛開。
此次集中收網(wǎng)行動(dòng)中,警方一舉抓獲以劉某為首的職業(yè)虛開犯罪團(tuán)伙人員9名,搗毀開票窩點(diǎn)2處,查獲150余家虛開公司,該案“客戶”涉及上海、北京、廣東、天津、廣西、湖南等全國(guó)12省區(qū)市的受票企業(yè),涉案金額1億余元。目前,警方已對(duì)上述9名犯罪嫌疑人依法采取刑事強(qiáng)制措施,案件正在進(jìn)一步偵辦之中。
今年1月,上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn),數(shù)家農(nóng)村合作社在不到一個(gè)月的時(shí)間內(nèi),開具了上百萬(wàn)元的大額增值稅發(fā)票,與企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模不符,存在涉稅犯罪嫌疑,后隨即牽頭青浦公安分局開展立案?jìng)刹椤?/p>
今年1月,上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)依托“情指行”一體化運(yùn)行機(jī)制,會(huì)同上海稅務(wù)稽查部門開展融合研判時(shí)發(fā)現(xiàn)了一批開票異常的小規(guī)模納稅人企業(yè),其中有60余家公司竟由石某一人控制,這迅速引起了警方的警覺(jué)。
前期,上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)在網(wǎng)絡(luò)巡查中發(fā)現(xiàn),犯罪嫌疑人劉某在自媒體平臺(tái)公開發(fā)布“低價(jià)稅務(wù)籌劃”“低成本發(fā)票咨詢”廣告,聲稱可提供“合理避稅”的策劃方案。初查后發(fā)現(xiàn),劉某實(shí)際控制了大量空殼公司,有較大的涉稅犯罪嫌疑,經(jīng)偵總隊(duì)隨即牽頭松江公安分局開展立案?jìng)刹椤?/p>
今年以來(lái),全市公安機(jī)關(guān)已先后偵破利用稅收優(yōu)惠政策實(shí)施虛開犯罪案件70余起,抓獲犯罪嫌疑人180余人,涉案金額10億余元。
當(dāng)下,為服務(wù)企業(yè)紓困,國(guó)家出臺(tái)了如小規(guī)模納稅人減按1%征收增值稅、農(nóng)產(chǎn)品等特定行業(yè)免征增值稅等稅收優(yōu)惠政策,以此降低企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)成本。然而,一些不法分子也瞄準(zhǔn)此類政策紅利,實(shí)施虛開犯罪,且衍生出一些新型犯罪手法。
經(jīng)查,犯罪嫌疑人劉某等人為獲取不法利益,通過(guò)自媒體平臺(tái)發(fā)布廣告,宣稱可以每單100至200元的價(jià)格購(gòu)買其所謂的“合理避稅”服務(wù),其實(shí)是進(jìn)行虛開犯罪。后劉某利用小規(guī)模納稅人空殼公司大肆虛開。
警方還發(fā)現(xiàn)有犯罪分子由原來(lái)口口相傳、熟人介紹、傳真群發(fā)等宣傳方式逐漸向線上轉(zhuǎn)移,利用自媒體平臺(tái)發(fā)布所謂“稅務(wù)咨詢”“稅務(wù)籌劃”的服務(wù)廣告,并宣稱可提供合規(guī)合法的發(fā)票來(lái)幫助企業(yè)少繳納企業(yè)所得稅,實(shí)則大行虛開之實(shí)。
而這些求職人員,有些甚至是剛畢業(yè)的大學(xué)生,在毫不知情的情況下被利用注冊(cè)了空殼公司,后因企業(yè)“納稅非正常戶”而被列為失信人員;有的則抱有僥幸心理,成為了虛開犯罪的共犯。
經(jīng)查,犯罪嫌疑人朱某為謀取不法利益,通過(guò)注冊(cè)多家農(nóng)村合作社,利用農(nóng)村合作社銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免征增值稅的政策,幾乎是以“零成本”的方式對(duì)外大肆虛開,并對(duì)外收取票面金額6%至7.5%的開票費(fèi)。截至案發(fā),犯罪嫌疑人朱某共對(duì)外虛開增值稅發(fā)票900余份,涉案金額8000余萬(wàn)元,造成國(guó)家稅款損失900萬(wàn)余元。
新米视频app免费下载安卓版近日,上海全市公安經(jīng)偵部門結(jié)合市局“礪劍”專項(xiàng)行動(dòng),會(huì)同稅務(wù)稽查部門共同開展“疾風(fēng)1號(hào)”集中收網(wǎng)行動(dòng),一舉抓獲40余名犯罪嫌疑人,涉案金額7億余元。
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