經(jīng)查，吳某自己經(jīng)營著一家手機店，對采取購銷高端手機洗錢方式有一些了解，經(jīng)倪某介紹，與陳某一起主要負(fù)責(zé)對接境外電詐集團，又招募多個“買手”，前往手機批發(fā)市場踩點、詢價，用詐騙所得贓款購買手機，然后迅速低價賣出，再將錢匯給“上家”，從而轉(zhuǎn)移涉案資金，實現(xiàn)幫助境外電詐集團洗錢目的。

开元ky新版本77cc手機經(jīng)營戶突接“大單”，務(wù)必提高警惕，背后很可能是不法分子在“搞事情”。近日，在“夏季治安打擊整治”“斷卡”“凈網(wǎng)2024”專項行動中，重慶渝中警方經(jīng)深挖細(xì)查，打掉一個專門通過購銷高端蘋果手機幫境外電信詐騙集團洗錢的犯罪團伙，9名嫌疑人全部落網(wǎng)，涉案金額30余萬元，涉及全國多起電詐案件。

以黃金、手機等貴重物品為媒介，通過高買低賣手法實現(xiàn)非法資金“洗白”，是一種新型“洗錢”方式，年輕人不要貪圖小利甘當(dāng)“炮灰”，成為電詐集團的幫兇。同時，廣大金店、手機店商戶在銷售期間，切不要因接到“大單”而一時高興放松警惕，如果發(fā)現(xiàn)異常情況，及時報警處理。

“這3人自稱是手機銷售員，想來進點貨，但是從外形和年紀(jì)看，感覺又不太像。我心想突然來筆‘大單’不容易，也沒細(xì)問，就把手機賣給了他們。”蘇女士說，當(dāng)時“買家”提出用銀行卡轉(zhuǎn)賬付款，她就將自己的卡號報給對方，也確實如實收到了手機貨款，不過沒想到卡會因此被凍結(jié)。

5月下旬，渝中區(qū)公安分局朝天門派出所接區(qū)反詐中心下發(fā)一條斷卡線索，轄區(qū)一商家的交易銀行卡賬戶存在異常，涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，已被凍結(jié)。

民警很快找到了在手機批發(fā)市場做生意的卡主蘇女士。一臉茫然的蘇女士回憶，在卡被凍結(jié)前不久，店里來了3名小伙，開口就要一次性購買6部蘋果15手機，每部售價9000元左右，總價值5萬多元。

辦案民警深入偵查研判，很快抓獲其中一名嫌疑人傅某。經(jīng)審訊，傅某對其參與洗錢的犯罪事實供認(rèn)不諱，民警以此為突破口，深挖細(xì)查，順藤摸瓜，一個以吳某和陳某為首，通過購銷高端手機為境外電詐集團洗錢的犯罪團伙浮出水面，并逐漸厘清了該團伙的組織框架、運行模式、作案手法等。

朝天門派出所立即展開收網(wǎng)行動，截至目前，該團伙“老板”吳某、陳某，“買手”黃某、李某、陳某、賀某、彭某，以及聯(lián)系電詐集團“中間人”倪某等先后全部到案。

民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在該手機批發(fā)市場，同一時間段，除蘇女士外還有另外4家經(jīng)營戶有著相同遭遇，并初步判斷是同一伙人所為。短短幾天，這伙人從5家手機經(jīng)營戶處，先后買走30多部同品牌、同配置、同顏色的全新未激活手機，最多時一次買走11部，且全部要求商家提供銀行卡賬號，通過銀行卡轉(zhuǎn)賬方式支付，而這些錢全部都是電信詐騙受害人的被騙資金，總涉案金額達30余萬元。