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廣東警方打掉3個(gè)使用“練功券”實(shí)施匯兌詐騙團(tuán)伙，偵破5起非法匯兌案件，搗毀6個(gè)“現(xiàn)金型”地下錢莊窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人101名，涉案金額14.7億元。在珠海組織開(kāi)展常態(tài)化邊檢攔截、澳門遣返“換錢黨”人員接收審查工作，累計(jì)接收審查53人，已立案采取強(qiáng)制措施16人。

隨著“換錢黨”群體規(guī)模快速擴(kuò)大，由此誘發(fā)衍生的斗毆、盜竊、詐騙、搶劫、綁架、殺人等違法犯罪案件日益增多。有的在匯兌過(guò)程中利用“練功券”、假籌碼冒充真幣真籌碼，嚴(yán)重侵害群眾財(cái)產(chǎn)權(quán)益；有的通過(guò)地下錢莊從事非法匯兌業(yè)務(wù)，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)秩序；有的針對(duì)游客或其他“換錢黨”實(shí)施盜竊、搶劫、綁架等犯罪，嚴(yán)重影響群眾安全感。

吉林省公安機(jī)關(guān)根據(jù)公安部部署要求，組織精銳力量成立專案組，對(duì)涉案人員、線索展開(kāi)全面梳理排查，并進(jìn)行多維度的深入研判。今年5月18日，專案組根據(jù)指揮部指令，在長(zhǎng)春市龍嘉機(jī)場(chǎng)將涉嫌從事非法匯兌的藺某權(quán)抓獲，在現(xiàn)場(chǎng)查扣了大量銀行卡、POS機(jī)、手機(jī)等涉案物品。經(jīng)查，犯罪嫌疑人藺某權(quán)從2023年6月開(kāi)始在澳門從事非法買賣外匯活動(dòng)。該藺在澳門“威尼斯人”“美獅”“銀河”等多個(gè)大型賭場(chǎng)通過(guò)微信、支付寶、銀行卡等方式，以略高于匯率的價(jià)格為賭客非法兌換貨幣并從中賺取差價(jià)。此外，該藺還非法持有多張銀行卡，伙同他人在地下錢莊為各賭場(chǎng)中的賭客非法兌換貨幣。目前，公安機(jī)關(guān)已查明涉案金額1000余萬(wàn)元，對(duì)該案的進(jìn)一步偵查工作仍在進(jìn)行中。

“換錢黨”問(wèn)題由來(lái)已久，為規(guī)避我國(guó)外幣、現(xiàn)金出入境限額、銀行卡境外提現(xiàn)限額等金融政策，“換錢黨”非法為內(nèi)地賭客兌換大額港幣現(xiàn)金(澳門賭場(chǎng)一般用港幣結(jié)算，通過(guò)“換錢黨”可非法兌換大額港幣)。“換錢黨”受幕后金主雇傭操控，通過(guò)珠海等地的“現(xiàn)金型”地下錢莊非法兌換港幣，采用“螞蟻搬家”方式將港幣現(xiàn)金帶至澳門，在澳門賭場(chǎng)、酒店附近招攬換匯客戶、商定換匯匯率，實(shí)施港幣現(xiàn)金和境內(nèi)人民幣賬戶轉(zhuǎn)賬的交易，每年幕后金主獲利超過(guò)15億港幣，暴利驅(qū)動(dòng)使“換錢黨”群體規(guī)?？焖贁U(kuò)大。

2023年6月30日，南昌市公安機(jī)關(guān)根據(jù)珠海邊檢總站茂盛圍邊檢站提供的線索，發(fā)現(xiàn)涉案人員李某遠(yuǎn)通過(guò)虛構(gòu)澳門邀請(qǐng)函、掛靠中介公司繳納社保的方式，騙取出入境證件，并頻繁出入珠海、澳門邊境口岸，十分反常。相關(guān)單位對(duì)這條線索非常重視，成立聯(lián)合專案組，開(kāi)展案件偵辦。2023年10月，專案組先后派出5個(gè)抓捕小組赴廣東、上海等地開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)，將蘇某媚、賴某冠、黃某霞等30名犯罪嫌疑人抓捕到案。經(jīng)查，2019年以來(lái)，犯罪嫌疑人蘇某媚等人以經(jīng)營(yíng)億成投資勞務(wù)公司為偽裝，招攬“中介”并通過(guò)抖音直播推廣吸引有赴澳門意圖人員，累計(jì)協(xié)助100余名赴澳門從事非法買賣外匯的人員騙取出入境證件。目前，30名犯罪嫌疑人以涉嫌出售出入境證件、偷越國(guó)邊境罪被移送審查起訴。

凯发k8国际手机app下载公安部相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，近年來(lái)，工作中發(fā)現(xiàn)，有組織赴澳門從事非法買賣外匯的“換錢黨”人員明顯增多，非法匯兌活動(dòng)衍生的詐騙、搶劫、盜竊、綁架、偷渡等違法犯罪時(shí)有發(fā)生，影響澳門及內(nèi)地社會(huì)治安穩(wěn)定。各地公安機(jī)關(guān)按照公安部統(tǒng)一部署，會(huì)同澳門警方成功偵破“10·11”涉澳跨境賭博案、“5·04”澳門賭場(chǎng)殺人案、“8·16”澳門外港碼頭特大盜竊案等一系列大要案件，打掉了一批操縱內(nèi)地人員虛假開(kāi)設(shè)銀行賬戶赴澳門從事非法匯兌的犯罪團(tuán)伙，搗毀了一批境內(nèi)人民幣、境外外幣平行交割的“對(duì)敲型”地下錢莊，全鏈條摧毀了一批“換錢黨”衍生違法犯罪團(tuán)伙，有力打擊了不法分子的囂張氣焰，遏制了相關(guān)違法犯罪的發(fā)展蔓延。其中：

下一步，公安部將繼續(xù)采取集群戰(zhàn)役、集中收網(wǎng)等強(qiáng)有力工作措施，組織全國(guó)公安機(jī)關(guān)深入推進(jìn)專項(xiàng)打擊、重點(diǎn)地區(qū)整治等工作，依法懲處“換錢黨”衍生違法犯罪行為，堅(jiān)決維護(hù)人民群眾合法權(quán)益。公安機(jī)關(guān)提醒赴澳門的內(nèi)地居民，嚴(yán)格遵守兩地法律法規(guī)和貨幣政策，通過(guò)合法正規(guī)途徑兌換貨幣，不做非法交易，共同維護(hù)內(nèi)地與澳門的社會(huì)穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)秩序。

廣東省珠海市公安機(jī)關(guān)在工作中發(fā)現(xiàn)，珠海市拱北口岸盤踞著兩個(gè)以陳某霞、李某威為首的地下錢莊犯罪團(tuán)伙。近日，在公安部的統(tǒng)一指揮下，珠海警方對(duì)上述團(tuán)伙開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲陳某霞、李某威等13名犯罪嫌疑人，搗毀地下錢莊3個(gè)，現(xiàn)場(chǎng)查獲港幣10萬(wàn)元，查扣手機(jī)、POS機(jī)、賬本及銀行卡等一批作案工具，凍結(jié)扣押涉案資金390萬(wàn)元。經(jīng)查，犯罪嫌疑人陳某霞等人以拱北蓮花路順安國(guó)際旅行社為掩護(hù)，以對(duì)敲形式為過(guò)境游客、賭客等群體非法提供外幣匯兌，涉案金額2億元。犯罪嫌疑人李某威等人在拱北開(kāi)設(shè)環(huán)澳商務(wù)公司，以環(huán)澳商務(wù)公司為掩護(hù)從事非法買賣外匯等犯罪活動(dòng)，為過(guò)境游客等群體兌換人民幣、港幣現(xiàn)金，從中非法牟利，涉案金額8億元。