在收到到賬信息后,劉女士第一時間到銀行取款,制作了一束美麗的現金花束。然而就在花束被取走沒一會兒,她就收到銀行發(fā)來的資金凍結信息。
花店老板 劉女士:然后我就給了他銀行卡,告訴他錢打在這上面。大概十點多的樣子,我的微信來了信息說,卡上到了1萬塊錢的金額。
爱游戏体育赞助网為了將這些“贓款”洗白,于某選擇給網絡主播打賞,并與其分紅的形式。起初,他會先進行小額打賞,然后時不時地再來一筆大額打賞,以此引起主播們的注意,并建立聯系。
江西省吉安市永新縣公安局禾川派出所案件中隊民警 顏丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人,把錢轉到了花店老板的銀行卡上,老板再把錢取出來。在無意識中,這個花店老板充當了境外詐騙團伙洗錢的工具人。
涉案網絡主播 王某:他特別殷勤,剛認識沒有多久,我的小孩滿月,然后他就來東北,還拿了一個紅包。你說大哥給你刷禮物,然后還能主動上你家來,給你孩子過滿月酒席。
除了這種利用直播間洗錢的,還有犯罪分子利用定制禮物來洗錢。劉女士在江西吉安開了一家花店。不久前,她接到一個特殊的訂單。對方要求,要用1萬元現金做成花束,送給母親,并會通過轉賬的形式付款。
有了于某這位榜一大哥的重金加持,王某及其他幾位主播不僅賺足了名氣,也獲得了豐厚的收益。他們也將于某打賞的錢,按比例返給了于某。一進一出間,就將于某的非法所得洗白。
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