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公安部治安管理局官方微博在近日發(fā)文稱,銷售黃金等商戶要謹(jǐn)慎接收網(wǎng)絡(luò)訂單和大額線下訂單,規(guī)范收款流程,拒絕來(lái)歷不明的貨款。同時(shí),不要隨意提供自己的銀行賬戶或收款二維碼過(guò)賬,莫因一時(shí)的小利,成為詐騙分子洗錢工具。
“為逃避打擊,真正的詐騙分子不會(huì)自己去拋頭露面,這些到金店購(gòu)買金條的人都是詐騙團(tuán)伙通過(guò)各種方式物色的人員。被物色者帶著有贓款的銀行卡和手機(jī),到金店瘋狂刷卡消費(fèi),然后將買到的黃金交給上家,獲取傭金?!?/p>
湖北襄陽(yáng)老河口市法院此前發(fā)布的通報(bào)顯示,2022年6月,張某從上家處得知提供銀行卡并到指定的金店購(gòu)買黃金可以獲得報(bào)酬,遂根據(jù)上家指示到達(dá)山東省招遠(yuǎn)市,將自己的手機(jī)、支付寶、手機(jī)銀行、微信、兩張銀行卡及密碼交給上家,隨后根據(jù)上家安排,持自己的銀行卡先后到兩家金店購(gòu)買價(jià)值421648元的金條。經(jīng)查,2022年6月,張某兩張銀行卡共轉(zhuǎn)入資金496567.09元,其中涉詐資金429167.09元。
針對(duì)涉詐犯罪組織者以及“買金人”等,偵查員調(diào)取涉及多個(gè)現(xiàn)場(chǎng)周邊百余個(gè)探頭,查閱800余小時(shí)錄像,追蹤影像70余公里,最終確定4名帶隊(duì)嫌疑人身份,1名買金人身份以及10名“卡農(nóng)”身份。這些“卡農(nóng)”為獲取個(gè)人利益,按照組織者指令從外省來(lái)京,與“帶隊(duì)人”接頭后蹲守在銀行附近,待涉詐款存入后立即到銀行柜臺(tái)辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù),成為電信詐騙環(huán)節(jié)中洗錢犯罪的重要一環(huán)。
警方稱,男子在店內(nèi)等待的期間不時(shí)地看向手機(jī),他的手機(jī)界面始終停留在一個(gè)群聊界面。等待近一個(gè)小時(shí)后,年輕男子才站起身來(lái)說(shuō):“現(xiàn)在可以了,你把POS機(jī)拿來(lái)?!彪S即,男子拿出一張外地某銀行的銀行卡,拿過(guò)POS機(jī)便自行開(kāi)始刷卡。在接下來(lái)的時(shí)間內(nèi),每隔十來(lái)分鐘,男子就會(huì)接到一個(gè)電話,每接一個(gè)電話他就用卡刷一筆錢,循環(huán)往復(fù)六七次后,共刷卡付費(fèi)115萬(wàn)元。經(jīng)警方調(diào)查,年輕男子購(gòu)買金條時(shí)使用的卡是涉詐銀行卡,用于購(gòu)買金條的資金全部是遠(yuǎn)在山東的受害人被詐騙的贓款。
經(jīng)查,以張某、黃某為首的特大購(gòu)買黃金洗錢團(tuán)伙,從2023年底起勾結(jié)境外電詐犯罪集團(tuán),利用電詐資金購(gòu)買黃金進(jìn)行洗錢,其團(tuán)伙成員通過(guò)網(wǎng)絡(luò)等途徑招募人員負(fù)責(zé)黃金的購(gòu)買、運(yùn)輸、承兌等工作,涉及全國(guó)10余省、直轄市、自治區(qū),涉案金額達(dá)5000余萬(wàn)元。目前,22名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事強(qiáng)制措施,案件仍在進(jìn)一步深挖擴(kuò)線中。
3月28日、29日兩日,豐臺(tái)刑偵支隊(duì)牽動(dòng)多個(gè)派出所精干警力統(tǒng)一行動(dòng),在北京、河北、山東、內(nèi)蒙古、遼寧等地陸續(xù)將電詐黑灰產(chǎn)組織者劉某、謝某,“卡農(nóng)”趙某,“買金人”李某等15人抓獲。
據(jù)北京豐臺(tái)公安分局介紹,今年2月24日12時(shí)許,一男子來(lái)到豐臺(tái)某金店內(nèi),刷卡24萬(wàn)元購(gòu)買600克投資金條,一個(gè)小時(shí)后,他又出現(xiàn)在豐臺(tái)另一家金店內(nèi),購(gòu)買29萬(wàn)元的投資金條。
4月8日,陜西延安市寶塔區(qū)公安分局通報(bào)稱,日前該分局反詐中心接到趙女士報(bào)警稱,其被他人冒充熟人詐騙3萬(wàn)余元。接警后,民警查明涉詐資金在山東某地某黃金珠寶店進(jìn)行大額消費(fèi)用于購(gòu)買黃金,此案中成功抓獲涉詐犯罪嫌疑人5名,查扣涉案黃金6.95公斤。
無(wú)獨(dú)有偶,日前在浙江溫州鹿城區(qū),一名自稱是公司采購(gòu)的年輕男子走進(jìn)當(dāng)?shù)匾患医鸬?,稱要替公司購(gòu)置一批黃金,價(jià)值約100萬(wàn)元。但當(dāng)柜員為其介紹黃金飾品款式時(shí),男子卻擺手說(shuō)道:“你把店里最重的黃金拿出來(lái),給我湊到這個(gè)重量就可以了。”
开元百人棋牌官网近日,北京豐臺(tái)公安分局連續(xù)打掉多個(gè)電詐黑灰產(chǎn)團(tuán)伙,查獲嫌疑人15名。北京青年報(bào)記者從警方處了解到,這些團(tuán)伙會(huì)組織他人到金店大量購(gòu)買黃金制品,以此轉(zhuǎn)移電信詐騙被害人的涉案款。北青報(bào)記者注意到,近期全國(guó)多地均有警方發(fā)布類似通報(bào),稱有人在當(dāng)?shù)卮罅抠?gòu)買黃金,此舉實(shí)際是電詐團(tuán)伙在進(jìn)行“洗錢”。
順藤摸瓜,此后警方成功鎖定以張某(化名)為首的“購(gòu)金”洗錢犯罪團(tuán)伙,赴九省、直轄市、自治區(qū)陸續(xù)抓獲買、運(yùn)、銷、兌一條線涉電詐犯罪嫌疑人17名,扣押涉案車輛2臺(tái),查扣涉詐黃金4.47公斤。
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