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警方專(zhuān)案組圍繞金某東、申某銀行資金去向及社會(huì)關(guān)系進(jìn)行綜合研判分析,拓展組織結(jié)構(gòu)和交易層級(jí),逐步全面掌握該團(tuán)伙組織架構(gòu)和資金去向。隨后,警方成功將犯罪嫌疑人金某東、申某等人抓獲,依法扣押大量涉案銀行卡及作案工具。
針對(duì)線索,警方發(fā)現(xiàn)兩人名下銀行賬戶(hù)交易流水巨大,每日進(jìn)出資金頻繁且零整不一,交易客戶(hù)眾多,資金往來(lái)符合地下錢(qián)莊非法經(jīng)營(yíng)案特征。
據(jù)了解,磐石市公安局經(jīng)偵大隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)重要線索,吉林籍居民金某東伙同申某在韓國(guó)、中國(guó)境內(nèi)開(kāi)展韓幣兌換業(yè)務(wù),并在這一過(guò)程中騙取他人錢(qián)款后潛逃回國(guó)。
亚新体育app官网入口中新網(wǎng)吉林5月10日電 (記者 石洪宇)記者10日從吉林省磐石市公安局獲悉,當(dāng)?shù)爻晒ζ偏@一起利用虛擬貨幣非法經(jīng)營(yíng)地下錢(qián)莊案,涉案金額約21.4億元人民幣,6名在中韓兩國(guó)實(shí)施犯罪的嫌疑人落網(wǎng)。
警方查明,該案犯罪團(tuán)伙利用境內(nèi)賬戶(hù)接收與轉(zhuǎn)移資金、OTC買(mǎi)賣(mài)虛擬幣、韓幣結(jié)算等方式,非法從事外匯兌換業(yè)務(wù),幫助韓國(guó)代購(gòu)、跨境電商、進(jìn)出口貿(mào)易公司等群體實(shí)現(xiàn)人民幣與韓幣的匯兌。
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游戲版本 V6.2.8 | 大小 75.50M |
系統(tǒng)要求 安卓2.2 | 更新時(shí)間 2024-09-23 16:41:40 |
語(yǔ)言 中文 | 開(kāi)發(fā)商 |
適齡范圍 12+ |
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